证券代码：000892         证券简称：*ST星美      公告编号：2015-95

                             星美联合股份有限公司
                    第六届董事会第二十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2015 年 12 月 1 日以电子
邮件的方式通知各位董事，会议于 2015 年 12 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应到表决董事 5 名，实到表决董事 5 名，会议由公司董事钟君艳女士主持，本次会
议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
       经审议，选举钟君艳女士为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。
    二、审议通过了《选举公司第六届董事会副董事长的议案》，表决结果为：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
       经审议，选举赵枳程先生为公司第六届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一
致。
    三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》，表决结果为：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1、审议通过了《选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》，表决结果为：5
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会战略委员会由 3 名董事组成，成员为钟君艳女士、陈宋生先生、庄
炜女士，主任委员由钟君艳女士担任，其任期与本届董事会任期一致。
    2、审议通过了《选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：5
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为赵枳程先生、陈宋生先生、庄
炜女士，主任委员由陈宋生先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
    3、审议通过了《选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果
为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为钟君艳女士、陈宋生先
生、庄炜女士，主任委员由陈宋生先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
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    4、审议通过了《选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：5
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会提名委员会由 3 名董事组成，成员为赵枳程先生、陈宋生先生、庄
炜女士，主任委员由庄炜女士担任，其任期与本届董事会任期一致。
    特此公告。
                                           星美联合股份有限公司董事会
                                              二〇一五年十二月四日




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