证券代码：000892         证券简称：   *ST星美       公告编号：2016-15


                       星美联合股份有限公司

             第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2016 年 2 月 18 日以
电子邮件、微信、短信等方式通知各位董事，会议于 2016 年 2 月 22 日在公司会
议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长钟
君艳女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议
通过了《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。
    公司拟对欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司增资50.00万元，使其注册资
本金达到100.00万元。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署欢瑞世
纪（北京）营销策划有限公司增资并办理工商变更等相关文件。
    内容详见与本公告同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨
潮资讯网发布上的《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
    按照深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.9 条、第 9.2 条第（一）款的
规定情形，本次增资行为应当披露。但是，按照第 9.12 条的规定情形，我们本
次增资行为不构成第 9.3 条第（一）的规定情形，本次增资不须提交公司股东大
会审议。
    特此公告。
                                            星美联合股份有限公司董事会
                                              二○一六年二月二十二日