证券代码：000892         证券简称：星美联合        公告编号：2016-20

                           星美联合股份有限公司
                     2016年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决；
    3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
    一、会议召开情况
    (一)召开时间
    1、现场会议召开时间：2016年2月25日(星期四) 14:30。
    2、网络投票时间：2016年2月24日～2016年2月25日，其中通过交易系统进行网络
投票的时间为：2016年2月25日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2016年2月24日（现场股东大会召开前一日）15:00～2015年2月25日
（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号伯豪瑞廷酒店 5 层会议室瑞
祥厅。
    （三）表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
    （六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定。
    （七）股权登记日：2016年2月22日。
    二、会议出席情况
    （一）股东及股东授权代表出席总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共326人(其中出席现场会议的有13人，通过网
络投票的有313人)，代表有表决权的股份总数29,763,755股，占公司有表决权股份总数
的9.70%。
    （二）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东和股东授权代表13人，代表有表决权股份1,761,316股，占公
司有表决权股份总数的0.58%。
    （三）网络投票情况
    参加网络投票的股东313人，代表有表决权股份28,002,439股，占公司有表决权股
份总数的9.12%。
    （四）中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东和股东授权代表326人，代表有表决权股份29,763,755股，
占公司有表决权股份总数的9.70%。
    （五）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师以及
参与本次重大资产重组事项的相关中介列席了本次会议。
    三、议案的审议和表决情况
    （一）本次会议审议的议案为特别议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股
份数的三分之二以上审议通过，且需分类计算中小投资者的表决情况并披露。
    （二）欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、北京青宥仟和投资顾问
有限公司、深圳弘道天瑞投资有限公司回避本次所有议案的表决，他们所持股份不计入
有效表决股份总数。
    （三）表决结果
    1、议案1.00、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    2、议案2.00、关于本次交易的总体方案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    3、议案3.01、交易对方及标的资产
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    4、议案3.02、发行股份的种类和面值
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。。
    本议案获得表决通过。
    5、议案3.03、发行方式及发行对象
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    6、议案3.04、发行价格及定价方式
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    7、议案3.05、发行数量
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    8、议案3.06、上市地点
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    9、议案3.07、锁定期
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    10、议案3.08、期间损益
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    11、议案3.09、上市公司滚存未分配利润安排
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    12、议案3.10、决议的有效期
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    13、议案4.01、发行种类和面值
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    14、议案4.02、发行方式及发行对象
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    15、议案4.03、发行价格及定价方式
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    16、议案4.04、配套融资金额
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    17、议案4.05、发行数量
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    18、议案4.06、上市地点
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    19、议案4.07、锁定期
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    20、议案4.08、募集资金用途
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    21、议案4.09、本次发行股份配套融资决议的有效期限
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    22、议案5.01、盈利预测期间
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    23、议案5.02、盈利预测承诺
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    24、议案5.03、盈利预测补偿
    同意 29,541,305 股，占出席会议有表决权股份的 99.25%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议有表决权股份的 0.32%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,541,305 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.25%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 95,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.32%。
    本议案获得表决通过。
    25、议案6.00、关于公司发行股份购买资产及募集配套资金构成关联交易的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    26、议案7.00、关于本次重大资产重组符合中国证监会公告[2008]14号《关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    27、议案8.00、关于本次交易符合借壳上市相关规定的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    28、议案9.00、关于公司本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    29、议案10.00、关于与欢瑞世纪全体股东签订《星美联合股份有限公司发行股份
购买资产协议》的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    30、议案11.00、关于与欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾签订《股份认
购协议》的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    31、议案12.00、关于与欢瑞世纪全体股东签订《星美联合股份有限公司发行股份
购买资产之利润补偿协议》的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    32、议案13.00、关于与欢瑞世纪全体股东签订《星美联合股份有限公司发行股份
购买资产之利润补偿协议之补充协议》的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    33、议案14.00、关于与本次交易有关的审计、评估报告的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    34、议案15.00、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    35、议案16.00、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组的议案
    同意 29,637,155 股，占出席会议有表决权股份的 99.57%；反对 126,600 股，占出
席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 29,637,155 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.57%；反对 126,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市天元律师事务所及指派胡华伟、陆宏宇律师予以见证，并出具了
《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。


                                            星美联合股份有限公司董事会
                                              二〇一六年二月二十五日