证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-26
星美联合股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年3月10日(星期四) 14:30。
（2）网络投票时间：2016年3月9日～2016年3月10日，其中通过交易系统进行网络
投票的时间为：2016年3月10日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2016年3月9日（现场股东大会召开前一日）15:00～2016年3月10日（现
场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
7、股权登记日：2016年3月7日。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共109人(其中出席现场会议的有4人，通过网
络投票的有105人)，代表有表决权的股份总数135,692,244股，占公司有表决权股份总
数的32.79%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东授权代表4人，代表有表决权股份106,938,540股，占公
司有表决权股份总数的25.84%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东105人，代表有表决权股份28,753,704股，占公司有表决权股
份总数的6.95%。
4、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东授权代表106人，代表有表决权股份28,753,804股，
占公司有表决权股份总数的6.95%。
5、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了
本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如
下：
1、审议公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。
同意 135,461,710 股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；反对 183,434 股，占
出席会议有表决权股份的 0.14%；弃权 47,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.03%。
其中，中小股东表决情况：同意 28,523,270 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.20%；反对 183,434 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.64%；弃权 47,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.16%。
本议案获得表决通过。
2、审议公司《2015 年度董事会工作报告》。
同意 135,456,710 股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；反对 183,434 股，占
出席会议有表决权股份的 0.14%；弃权 52,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.03%。
其中，中小股东表决情况：同意 28,518,270 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.18%；反对 183,434 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.64%；弃权 52,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.18%。
本议案获得表决通过。
3、审议公司《2015 年度监事会工作报告》。
同意 135,456,710 股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；反对 230,534 股，占
出席会议有表决权股份的 0.17%；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 28,518,270 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.18%；反对 230,534 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.80%；弃权 5,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.02%。
本议案获得表决通过。
4、审议公司《2015年度财务决算的报告》。
同意 135,403,610 股，占出席会议有表决权股份的 99.79%；反对 283,634 股，占
出席会议有表决权股份的 0.21%；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 28,465,170 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.00%；反对 283,634 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.98%；弃权 5,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.02%。
本议案获得表决通过。
5、审议公司2015年度利润分配和公积金转增股本的预案。
同意 135,403,610 股，占出席会议有表决权股份的 99.79%；反对 283,634 股，占
出席会议有表决权股份的 0.21%；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 28,465,170 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.00%；反对 283,634 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.98%；弃权 5,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.02%。。
本议案获得表决通过。
6、审议《2015 年度独立董事述职工作报告》。
同意 135,456,710 股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；反对 54,734 股，占出
席会议有表决权股份的 0.04%；弃权 180,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.13%。
其中，中小股东表决情况：同意 28,518,270 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.18%；反对 54,734 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.19%；弃权 180,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.63%。
本议案获得表决通过。
7、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计
机构的议案。
同意 135,456,710 股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；反对 54,734 股，占出
席会议有表决权股份的 0.04%；弃权 180,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.13%。
其中，中小股东表决情况：同意 28,518,270 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.18%；反对 54,734 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.19%；弃权 180,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.63%。
本议案获得表决通过。
8、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制有效性
的审计机构的议案。
同意 135,456,710 股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；反对 54,734 股，占出
席会议有表决权股份的 0.04%；弃权 180,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.13%。
其中，中小股东表决情况：同意 28,518,270 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.18%；反对 54,734 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.19%；弃权 180,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.63%。
本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、殷勇律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
