股票代码：000892             股票简称：星美联合             公告编号：2016－53

                            星美联合股份有限公司
                    第六届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    星美联合股份有限公司（以下简称“星美联合”或“本公司”）第六届董事会第三十
二次会议通知于2016年8月24日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事，会议于2016
年8月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长钟
君艳女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    一、审议通过了《关于注销全资子公司上海兴弘广告有限公司的议案》。
    因经营结构的调整，本公司全资子公司上海兴弘广告有限公司（以下简称“上海兴弘”）
已“不具有财务重要性”，也不再发挥营收和盈利的主导作用。本公司拟注销上海兴弘（详
情请见本公司于本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资
讯网上的相关公告内容）。
    公司董事会授权公司管理层负责办理上海兴弘的注销等相关工作。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                                   星美联合股份有限公司董事会
                                                     二〇一六年八月二十九日