证券代码：000892       证券简称：星美联合       公告编号：2016-63

                         星美联合股份有限公司
                第六届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于 2016 年 10 月 24 日
以电子邮件、微信、短信和电话等方式通知各位董事，会议于 2016 年 10 月 27 日以
通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长钟君艳女
士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    一、会议审议通过了《关于欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司与欢瑞世纪影视
传媒股份有限公司签订“<大唐荣耀>宣传服务协议”的议案》
    董事钟君艳女士系关联董事，回避本次表决。表决结果为：4 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
    二、关联关系
    欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞影视”）本公司实际控制人控
制下的企业。本公司全资子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（以下简称“欢
瑞营销”）与之构成关联关系，本次交易构成关联交易。
    三、公司独立董事对上述关联交易发表意见如下：
    1、本次关联交易事前征求过我们的意见；
    2、我们同意本次关联交易，并同意欢瑞营销与欢瑞影视签订《<大唐荣耀>宣传
服务协议》；
    3、按照上市公司《公司章程》（2012 年 8 月修订版）第 110 条第（五）款、深
圳证券交易所《上市规则》（2014 年修订版）第 10.2.10 条第（一）款和第 10.2.4
条的规定情形，我们同意将《关于欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司与欢瑞世纪影
视传媒股份有限公司签订“<大唐荣耀>宣传服务协议”的议案》提交本届董事会第
三十五次会议进行审议；
    4、本次交易是公司日常生产经营中发生的交易，它将为上市公司增加约 188 万
元的营业收入，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为；
    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组的情形；
    6、本次关联交易的表决程序符合相关规定，关联董事钟君艳女士回避了表决。
特此公告。
             星美联合股份有限公司董事会
               二〇一六年十月二十七日