证券代码：000892        证券简称：星美联合       公告编号：2016-66

                          星美联合股份有限公司
                 第六届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知于 2016 年 11 月 9 日以
电子邮件、微信、短信和电话等方式通知各位董事，会议于 2016 年 11 月 11 日以通
讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长钟君艳女士
主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    一、审议通过了《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》，
表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《星美联合股份有限公司募集资金管理制度》的内容全文与本公告同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：
5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司决定于 2016 年 11 月 29 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，该议案详
细内容刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    特此公告。


                                              星美联合股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年十一月十一日