股票代码：000892              股票简称：星美联合           公告编号：2016－71


                            星美联合股份有限公司
           关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       星美联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2016 年 11 月 12 日在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方
式。
       现将公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：
       一、召开会议基本情况
       （一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
    （二）召集人：本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第
六届董事会第三十六次董事会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会
的议案》。
       （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及
其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
       （四）会议召开日期和时间
       1、本次现场会议召开时间为2016年11月29日(星期二) 14:30。
    2、网络投票时间：
       （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月29日9:30～11:30、
13:00～15:00；
       （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月28日（现场股东大会
召开前一日）15:00～2016年11月29日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意
时间。
       （五）会议召开方式
       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）出席对象
       1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为2016年11月24日。当日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （七）现场会议地点：北京市朝阳区光华路 2 号阳光 100 国际公寓 D 座 6 层 603
室。
    二、会议审议事项
       （一）独立董事候选人陈宋生、庄炜的任职资格和独立性需经深交所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完
备，程序合法。
       （二）本次会议需审议的议案是：
       1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
         （1）关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案；
         （2）关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案；
         （3）关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案；
         （4）关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
         （5）关于选举庄   炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案。
    2、审议《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
    3、审议《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》。
    4、审议《关于监事会换届选举的议案》。
         （1）关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案；
         （2）关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案。
       5、审议《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》。
    6、审议《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》。
    （三）其它事项
       1、本次会议审议的议案为普通议案；

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      2、本次临时股东大会不安排公司股票停牌。
      三、会议登记方法
      1、登记方式、时间和地点
      登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表
  人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、
  持股凭证办理登记手续。
      登记时间：2016年11月25日～2016年11月28日的每个工作日9:00～17:00，2016
  年11月29日9:00～14:30。
      登记地点：北京市朝阳区光华路 2 号阳光 100 国际公寓 D 座 6 层 603 室。
      2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
      委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
  易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
  具体操作流程如下：
      （一）网络投票的程序
      1、投票代码：360892，投票简称：星美投票。
      2、议案设置及意见表决
      （1）议案设置
                       股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                                议案名称                          议案编码
     总议案        代表以下全部议案                                             100.00
      议案1        《关于董事会换届选举的议案》                                   1.00
议案 1中子议案①   关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案                 1.01
议案 1中子议案②   关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案                 1.02
议案 1中子议案③   关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案                 1.03
议案 1中子议案④   关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案             1.04
议案 1中子议案⑤   关于选举庄   炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案            1.05
      议案2        《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》         2.00
      议案3        《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》       3.00
      议案4        《关于监事会换届选举的议案》                                   4.00
议案4中子议案①    关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案                 4.01
议案4中子议案②    关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案                 4.02
      议案5        《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》             5.00
      议案6        《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》         6.00

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    （2）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会审议的议案采用非累积投票方式，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下
全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案①，1.02代表议案1中子议案②，
以此类推。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016年11月29日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月28日（现场股东大会召开前一
日）15:00，结束时间为2016年11月29日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、其他事项
    1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按
当日通知进行。
    3、联系方式：
    （1）电话：010-65001540，联系人：童知秋、李文武。
    （2）电话：023-88639066、023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。
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       （3）传真：023-88639061。
       六、备查文件
       1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第36次会议决议；
    2、提名第七届董事会董事、独立董事候选人名单的第六届董事会第33次会议决
议；
       3、提名第七届监事会监事候选人名单的第六届监事会第20次会议决议；
    4、深交所要求的其它文件。
       特此公告。
                                           星美联合股份有限公司董事会
                                            二〇一六年十一月二十四日




                                                                         5
  附件：
             星美联合股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书


       本人因（                             原因）无法亲自出席星美联合股份有限公
  司2016年第二次临时股东大会，兹委托                    先生/女士代表本公司/人出席本
  次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关
  审议事项及内容，表决意见如下：


                                                                              代理权限
序号                             代理事项
                                                                       同意     反对     弃权
   1   《关于董事会换届选举的议案》
 1-1   关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案
 1-2   关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案
 1-3   关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案
 1-4   关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案
 1-5   关于选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案
   2   《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
   3   《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》
   4   《关于监事会换届选举的议案》
 4-1   关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案
 4-2   关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案
   5   《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》
   6   《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》



  委托人姓名：                                 委托人身份证号码：
  委托人持股数：                               委托人股东账号：
  委托代理人姓名：                             委托代理人身份证号码：
  委托日期：                                   委托人签字（盖章）：


  注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。




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