证券代码：000892         证券简称：星美联合       公告编号：2016-73



                           星美联合股份有限公司
                     2016年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
    3、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
    一、会议召开情况
    (一)召开时间
    1、现场会议召开时间：2016年11月29日(星期二) 14:30。
    2、网络投票时间：2016年11月28日～2016年11月29日，其中通过交易系统进行网
络投票的时间为：2016年11月29日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2016年11月28日（现场股东大会召开前一日）15:00～2015年11月
29日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 2 号阳光 100 国际公寓 D 座 6 层
603 室。
    （三）表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
    （六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定。
    （七）股权登记日：2016年11月24日。
    二、会议出席情况
    （一）股东及股东授权代表出席总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共126人(其中出席现场会议的有4人，通过网
络投票的有122人)，代表有表决权的股份总数117,924,648股，占公司有表决权股份总
数的28.49%。
    （二）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东和股东授权代表4人，代表有表决权股份106,938,540股，占公
司有表决权股份总数的25.84%。
       （三）网络投票情况
    参加网络投票的股东122人，代表有表决权股份10,986,108股，占公司有表决权股
份总数的2.65%。
       （四）中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东和股东授权代表123人，代表有表决权股份10,986,208股，
占公司有表决权股份总数的2.65%。
       （五）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席
了本次会议。
       三、议案的审议和表决情况
       本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如
下：
       1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
   （1）关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案。
       同意 116,042,125 股，占出席会议有表决权股份的 98.40%；反对 1,516,923 股，
占出席会议有表决权股份的 1.29%；弃权 365,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.31%。
       其中，中小股东表决情况：同意 9,103,685 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 82.86%；反对 1,516,923 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.81%；弃权 365,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 3.33%。
       本议案获得表决通过。
   （2）关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案。
       同意 116,331,425 股，占出席会议有表决权股份的 98.65%；反对 1,568,023 股，
占出席会议有表决权股份的 1.33%；弃权 25,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%。
       其中，中小股东表决情况：同意 9,392,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.50%；反对 1,568,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 14.27%；弃权 25,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.23%。
       本议案获得表决通过。
   （3）关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案。
    同意 116,331,425 股，占出席会议有表决权股份的 98.65%；反对 1,528,923 股，
占出席会议有表决权股份的 1.30%；弃权 64,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.05%。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,392,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.50%；反对 1,528,923 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.92%；弃权 64,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.58%。
    本议案获得表决通过。
   （4）关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
    同意 116,331,425 股，占出席会议有表决权股份的 98.65%；反对 1,528,923 股，
占出席会议有表决权股份的 1.30%；弃权 64,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.05%。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,392,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.50%；反对 1,528,923 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.92%；弃权 64,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.58%。
    本议案获得表决通过。
   （5）关于选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案。
    同意 116,331,425 股，占出席会议有表决权股份的 98.65%；反对 1,528,923 股，
占出席会议有表决权股份的 1.30%；弃权 64,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.05%。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,392,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.50%；反对 1,528,923 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.92%；弃权 64,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.58%。
    本议案获得表决通过。
    2、审议通过《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
    同意 116,329,225 股，占出席会议有表决权股份的 98.65%；反对 1,517,723 股，
占出席会议有表决权股份的 1.29%；弃权 77,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.06%。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,390,785 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.48%；反对 1,517,723 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.81%；弃权 77,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.71%。
    本议案获得表决通过。
    3、审议通过《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》。
    同意 116,368,325 股，占出席会议有表决权股份的 98.68%；反对 1,517,723 股，
占出席会议有表决权股份的 1.29%；弃权 38,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.03%。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,429,885 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.83%；反对 1,517,723 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.81%；弃权 38,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.36%。
    本议案获得表决通过。
    4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
   （1）关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案。
    同意 115,988,825 股，占出席会议有表决权股份的 98.36%；反对 1,515,123 股，
占出席会议有表决权股份的 1.28%；弃权 420,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.36%。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,050,385 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 82.38%；反对 1,515,123 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.79%；弃权 420,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 3.83%。
    本议案获得表决通过。
   （2）关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案。
    同意 116,294,425 股，占出席会议有表决权股份的 98.62%；反对 1,514,123 股，
占出席会议有表决权股份的 1.28%；弃权 116,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.10%。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,355,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.16%；反对 1,514,123 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.78%；弃权 116,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 1.06%。
    本议案获得表决通过。
    5、审议通过《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》。
    同意 116,329,225 股，占出席会议有表决权股份的 98.65%；反对 1,517,723 股，
占出席会议有表决权股份的 1.29%；弃权 77,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.06%。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,390,785 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.48%；反对 1,517,723 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.81%；弃权 77,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.71%。
    本议案获得表决通过。
    6、审议通过《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》。
    同意 116,323,325 股，占出席会议有表决权股份的 98.64%；反对 1,519,623 股，
占出席会议有表决权股份的 1.29%；弃权 81,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.07%。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,384,885 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.42%；反对 1,519,623 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.83%；弃权 81,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.75%。
    本议案获得表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、杜炫律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。


                                             星美联合股份有限公司董事会
                                              二〇一六年十一月二十九日