证券代码：000892          证券简称：星美联合         公告编号：2017-06


                                星美联合股份有限公司
                          第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       （一）本次会议是星美联合股份有限公司第七届董事会第三次会议。会议通知于

2017 年 1 月 17 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

       （二）本次会议于 2017 年 1 月 19 日上午 10:00 以书面传签方式召开。

       （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。

       （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈

亚兰女士列席。

       （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，表决结果为：5 票同意，

0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

       同意将公司分别开设在中信银行股份有限公司金华东阳支行的账户（账号为

8110801013400844400）和中国民生银行股份有限公司北京广安门支行的账户（账号为

698955135）设立为本次募集资金的专项账户。

       （二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：5 票

同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

       同意公司分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中信银行股份有限公

司金华东阳支行及新时代证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

       以上详情请见与本公告同日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》内

容。

       三、备查文件

       （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       （二）深交所要求的其他文件。
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特此公告。

                 星美联合股份有限公司董事会

                    二〇一七年元月十九日




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