证券代码：000892          证券简称：星美联合         公告编号：2017-10

                           星美联合股份有限公司
                       第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是星美联合股份有限公司第七届董事会第四次会议。会议通知于
2017 年 1 月 20 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2017 年 1 月 23 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈
亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议
案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募
集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
    同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型
理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币 120,000 万元。在上述额度内，资金
可以滚动使用。自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事发表意见如下：
    公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及本公司《募集资金管理制度》等
相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银
行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，
不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

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    因此，同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行
保本型理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币 120,000 万元。在上述额度
内，资金可以滚动使用。
    具体内容请详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保
本型理财产品的公告》内容。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                               星美联合股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年元月二十三日




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