证券代码：000892          证券简称：欢瑞世纪       公告编号：2017-26

                             欢瑞世纪联合股份有限公司
                           第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第三次会议。会议通知
于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
    （二）本次会议于 2017 年 2 月 28 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于补选监事的议案》。
    监事江新光先生因工作原因,辞去监事一职，公司监事会人数将低于法定人数，根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，
江新光先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职生
效后，江新光先生将不在本公司担任职务，但将继续履行他在本公司下属公司担任的职
责。
    江新光先生持有本公司有限售条件流通股 725,357 股（占比 0.074%），系本公司购
买欢瑞影视（即本公司现在的全资子公司-欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司的前身-
欢瑞世纪影视传媒股份有限公司）100%股权的非公开发行的新股，已从 2016 年 12 月 6
日上市之日起锁定 36 个月。江新光先生辞职后，将继续遵守 36 个月不转让的承诺。
    经公司监事会审议，同意欢瑞联合推荐洪丹丹女士（简历附后）作为监事候选人，
提交股东大会选举。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
       三、备查文件
       （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
                                                       二〇一七年二月二十八日
附件：监事候选人简历

    洪丹丹女士，29岁，硕士研究生，最近5年一直担任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有
限公司证券事务代表。洪丹丹女士与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际
控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。洪丹丹女士不存在《公司
法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。