证券代码：000892              证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2017-22

                         欢瑞世纪联合股份有限公司
                     关于对外投资设立控股孙公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
                                       重要提示
    1、投资标的名称：本公司全资子公司欢瑞世纪[东阳]影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影
视”）与张涵予先生、郝晓楠女士、姚兴江先生共同投资设立控股子公司欢瑞时代影视传媒有限
公司（暂名，最终名称以工商登记部门核准的名称为准）。
    2、投资金额和比例：欢瑞时代影视传媒有限公司注册资本人民币 1000 万元,欢瑞影视出资人
民币 750 万元，占总股本的 75%。
    3、本次投资均由各自的自有资金提供。
    4、本公司和欢瑞影视与张涵予先生、郝晓楠先生、姚兴江先生不存在关联关系。
    5、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    6、存在风险：本次投资增加了欢瑞影视实现承诺业绩的不确定性。

    一、对外投资概述
    （一）欢瑞影视计划对外投资设立控股子公司欢瑞时代影视传媒有限公司（暂
名），注册资本为人民币 1000 万元，欢瑞影视出资人民币 750 万元，占总股本 75%。
该项投资不构成关联交易。
    （二）2017 年 2 月 28 日，本公司以书面传签方式召开了第七届董事会第五次会
议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于欢瑞世纪联合股份有限
公司对外投资设立控股孙公司的议案》。
    （三）按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订版）第 9.9 条的规
定，本次投资行为符合第 9.3 条第（一）款的规定情形，需提交本公司股东大会审议
批准。
    二、投资主体的基本情况
    本次投资主体为欢瑞影视、张涵予先生、郝晓楠女士、姚兴江先生。
    （一） 欢瑞世纪[东阳]影视传媒有限公司
    1、注册地址：浙江横店影视产业实验区 C1-008
    2、设立时间：2006 年 9 月 29 日
    3、注册资本：107,986,720 元
    4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    5、法定代表人：陈援
    6、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
剧；摄制电影（单片）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企
业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；艺人经
纪。网络文化信息咨询服务；利用信息网络经营游戏产品(凭有效许可证经营)；计算
机软件开发，计算机软硬件销售。
    7、统一社会信用代码：91330700794356008M
    8、主要股东：欢瑞世纪联合股份有限公司为其唯一股东，占比 100%。
    （二）张涵予
    1、住所：北京市西城区黄瓜园中楼*门*号
    2、身份证号码：11010219******3317
    3、张涵予先生未持有上市公司股份，与上市公司、上市公司控股股东和实际控
制人不存在关联关系。
    （三）郝晓楠
    1、住所：北京市西城区地安门外大街*号
    2、身份证号码：11010219******152X
    3、郝晓楠女士未持有上市公司股份，与上市公司、上市公司控股股东和实际控
制人不存在关联关系。
    （四）姚兴江
    1、住所：黑龙江省克山县北联镇同富村*组
    2、身份证号码：23022919******1515
    3、姚兴江先生未持有上市公司股份，与上市公司、上市公司控股股东和实际控
制人不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况
    （一）注册名称：欢瑞时代影视传媒有限公司（暂名）
    （二）注册地址：北京市朝阳区(法定地址以最终注册文件为准)
    （三）法定代表人：陈援
    （四）注册资本：1000 万元人民币
    （五）经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电
视剧；摄制电影(单片)；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄
像服务；制作、代理、发布：影视广告；艺人经纪。网络文化信息咨询服务等（以上
内容以工商行政管理部门核准为准）。
    （六）资金来源及出资方式：欢瑞影视和张涵予先生、郝晓楠女士、姚兴江先生
均以货币资金出资，分别占欢瑞时代影视传媒有限公司注册资本的 75%、15%、5%、5%。
其投资资金均由各自的自有资金提供。
    四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）本次对外的投资目的：通过股权整合各方的行业资源，发挥各自的资源优
势，做大做强影视产业。
    （二）本次对外投资可能存在的风险：
    本次投资行为符合公司做大做强影视内容产业的战略布局，但仍面临经营、管理
等各方面不确定因素带来的风险，也增加了欢瑞影视实现承诺业绩的不确定性。本公
司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
    公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
    （三）本次对外投资对公司的影响：
    张涵予先生是中国影视界具备广泛影响力的资深演员，近年更是通过在影片《智
取威虎山》《湄公河行动》中的出色发挥，塑造了众多深入人心的角色，获得了观
众和业界的一致认可。成立合资公司，有利于更好地整合各方的行业资源，发挥各自
的资源优势，做大做强影视产业。张涵予先生在电影行业的资源和积累，也将对公司
在电影业务方面的发展产生积极影响。
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                           欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                               二○一七年二月二十八日