证券代码：000892          证券简称：欢瑞世纪        公告编号：2017-25
                     欢瑞世纪联合股份有限公司
             关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）本次股东大会是欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公
司第七届董事会第五次董事会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会
的议案》。
    （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及
其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    （四）会议召开日期和时间
    1、本次现场会议召开时间为2017年3月17日(星期五) 14:30。
    2、网络投票时间：
    （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月17日上午9:30～11:30、
下午13:00～15:00；
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月16日（现场股东大会
召开前一日）下午15:00～2017年3月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期
间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）出席对象
    1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为2017年3月13日。当日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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    2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的律师。
       （七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 6 幢 2201 室。
   二、会议审议事项
       （一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。
       （二）本次会议需审议的议案是：
       1、审议《关于增加公司注册资本的议案》。
       2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
       3、审议《关于修订公司章程的议案》。
         （1）《关于修订<公司章程>第六条的议案》；
         （2）《关于修订<公司章程>第十三条的议案》；
         （3）《关于修订<公司章程>第十八条的议案》；
         （4）《关于修订<公司章程>第十九条的议案》；
         （5）《关于修订<公司章程>第一百七十条的议案》。
    4、审议《关于欢瑞世纪联合股份有限公司对外投资设立控股孙公司的议案》。
    5、审议《关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的议案》。
    6、审议《关于补选洪丹丹女士为监事的议案》。
    （三）其它事项
       1、本次会议审议的上述 1-3 项议案为特别议案，需经全体参加表决的股东所持
有表决权股份数的三分之二以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披
露。
       2、上述 4-6 项议案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数
的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。
       3、上述议案 6 不采用累积投票方式。
       4、本次临时股东大会不安排公司股票停牌。
       三、会议登记方法
       1、登记方式、时间和地点
       登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表
人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、
持股凭证办理登记手续。
       登记时间：2017年3月14日～2017年3月16日的每个工作日9:00～17:00，2017


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      年3月17日9:00～14:30。
              登记地点：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 6 幢 2201 室。
              2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
              委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
              四、参加网络投票的具体操作流程
              本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
      易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
      具体操作流程如下：
              （一）网络投票的程序
              1、投票代码：360892，投票简称：欢瑞投票。
              2、议案设置及意见表决
              （1）议案设置
                              表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                                       议案名称                         议案编码
     总议案          代表以下全部议案                                                 100.00
     议案1           《关于增加公司注册资本的议案》                                     1.00
     议案2           《关于变更公司经营范围的议案》                                     2.00
     议案3           《关于修订公司章程的议案》                                         3.00
议案 3中子议案①     《关于修订<公司章程>第六条的议案》                                 3.01
议案 3中子议案②     《关于修订<公司章程>第十三条的议案》                               3.02
议案 3中子议案③     《关于修订<公司章程>第十八条的议案》                               3.03
议案 3中子议案④     《关于修订<公司章程>第十九条的议案》                               3.04
议案 3中子议案⑤     《关于修订<公司章程>第一百七十条的议案》                           3.05
     议案4           《关于欢瑞世纪联合股份有限公司对外投资设立控股孙公司的议案》       4.00
     议案5           《关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的议案》               5.00
     议案6           《关于补选洪丹丹女士为监事的议案》                                 6.00

              （2）填报表决意见或选举票数
              本次股东大会审议的议案采用非累积投票方式，填报表决意见，同意、反对、
      弃权。
              （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
              对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下
      全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案①，1.02代表议案1中子议案②，
      以此类推。
              在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

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如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年3月17日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月16日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2017年3月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、其他事项
    1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按
当日通知进行。
    3、联系方式：
    （1）电话：023-88639066、023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。
    （2）传真：023-88639061。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                               二〇一七年二月二十八日


                                   4
  附件：
           欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书


       本人因（                                    原因）无法亲自出席欢瑞世纪联合股份有
  限公司2017年第一次临时股东大会，兹委托                       先生/女士代表本公司/人出
  席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司
  有关审议事项及内容，表决意见如下：


                                                                                   代理权限
序号                                代理事项
                                                                            赞成     反对     弃权
   1   《关于增加公司注册资本的议案》
   2   《关于变更公司经营范围的议案》
   3   《关于修订公司章程的议案》
 3-1   《关于修订<公司章程>第六条的议案》
 3-2   《关于修订<公司章程>第十三条的议案》
 3-3   《关于修订<公司章程>第十八条的议案》
 3-4   《关于修订<公司章程>第十九条的议案》
 3-5   《关于修订<公司章程>第一百七十条的议案》
   4   《关于欢瑞世纪联合股份有限公司对外投资设立控股孙公司的议案》
   5   《关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的议案》
   6   《关于补选洪丹丹女士为监事的议案》



  委托人姓名：                                       委托人身份证号码：
  委托人持股数：                                     委托人股东账号：
  委托代理人姓名：                                   委托代理人身份证号码：
  委托日期：                                         委托人签字（盖章）：


  注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。




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