证券代码：000892         证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2017-41

                       欢瑞世纪联合股份有限公司
                     第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第七次会议。会议通知于 2017 年 4 月 24 日以电子邮件、短信、微信等
方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2017 年 4 月 26 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，总裁赵枳程先生、财务总监李文武先
生、财务部经理童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了公司《2017 年第一季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资
讯网。
    （二）审议通过了公司《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，表决结果为：5
票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    公司决定于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年度股东大会，详细情况请见本公告同时
披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                               二〇一七年四月二十六日