证券代码：000892         证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2017-61

                      欢瑞世纪联合股份有限公司
                    第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第九次会议。会议通知于 2017 年 6 月 5 日以电子邮件、短信、微信等方
式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2017 年 6 月 8 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐
虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，
0 票弃权，该议案获得表决通过。
    本公司的全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）
拟向北京银行股份有限公司天坛支行申请授信壹亿元整，授信期限为 1+1 年，本公司
对上述授信额度提供 100%担保。同时，欢瑞影视的法定代表人陈援及其配偶钟君艳为
本次贷款提供连带责任保证担保。
    欢瑞影视经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。由于
本次担保的额度没有达到深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订版）第 9.11
条第（一）-（六）款的规定情形，不需要提交股东大会审议表决。且，因为是对合并
报表范围内的全资子公司进行的担保，也不需要独立董事发表意见。
    董事会授权本公司的董事长或本公司的董事长书面授权的代表签署《最高额保证
合同》。详情请见与本决议公告同日披露在巨潮资讯网上的 《关于为全资子公司担保
的公告》内容。
    三、备查文件
    （一）与会董事签字的公司第七届董事会第九次会议决议；
（二）《综合授信合同》；
（三）《最高额保证合同》。
特此公告。
                             欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                   二〇一七年六月八日