证券代码：000892         证券简称：欢瑞世纪      公告编号：2017-66
                          欢瑞世纪联合股份有限公司
                      2017年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况
       (一)召开时间
       1、现场会议召开时间：2017年6月13日(星期二) 14:30。
       2、网络投票时间：2017年6月12日～2017年6月13日，其中通过交易系统进行网络
投票的时间为：2017年6月13日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2017年6月12日（现场股东大会召开前一日）15:00～2017年6月13日
（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 6 幢 2201
室。
    （三）表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
       （四）会议召集人：公司董事会。
       （五）会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
       （六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规
范性文件的规定。
    （七）股权登记日：2017年6月8日。
       二、会议出席情况
    （一）股东及股东授权代表出席总体情况
       出席本次会议的股东及股东授权代表共16人(其中出席现场会议的有6人，通过网络
投票的有10人)，代表有表决权的股份总数346,030,023股，占公司有表决权股份总数的
35.27%。
    （二）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东和股东授权代表6人，代表有表决权股份229,971,087股，占公
司有表决权股份总数的23.44%。
       （三）网络投票情况
    参加网络投票的股东10人，代表有表决权股份116,058,936股，占公司有表决权股
份总数的11.83%。
    （四）出席本次会议的中小股东和股东授权代表7人，代表有表决权股份436,700
股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
       （五）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席
了本次会议。
       三、提案审议表决情况
       本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如
下：
       审议通过《关于增补王玲女士为公司董事的议案》。
       同意 345,930,323 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 99,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。
       其中，中小股东表决情况：同意 337,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
77.17%；反对 99,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.83%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.00%。
       本议案获得表决通过。
       四、律师出具的法律意见
       本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、殷勇律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
       五、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
       特此公告。


                                               欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年六月十三日