证券代码：000892         证券简称：欢瑞世纪      公告编号：2017-70

                        欢瑞世纪联合股份有限公司
                      第七届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第十次会议。会议通知于 2017 年 7 月 8 日以电子邮件、短信、微信等方
式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2017 年 7 月 12 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐
虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用募集配套资金向全资子公司北京魔力空间数码科技
有限公司进行增资的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得表决通过。
    公司本次拟使用募集资金向全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司（以下简
称“魔力空间”）增资 2,000 万元，增资后魔力空间的注册资本仍然为 1,000 万元，但
资本公积将增加为 2,000 万元。
    本次增资，符合募集资金使用计划，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，
符合公司战略发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订版）第 9.9 条的
规定，本次增资行为没有达到第 9.3 条的规定情形，不需提交本公司股东大会审议批
准。
       以上详情请见与本决议公告同日披露在指定媒体的《关于使用募集配套资金向全
资子公司进行增资的公告》内容。
       （二）审议通过了《关于全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司开设募集资


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金专项账户的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决
通过。
    为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》
等规定，本公司同意魔力空间将下列账户设立为本次非公开发行股票募集资金的专项
账户，用于募集资金的存储。
    开户银行名称：中国民生银行股份有限公司北京广安门支行
    账号：602339886
    公司董事会授权管理层办理与魔力空间、开户银行、独立财务顾问签订募集资金
四方监管协议等具体事宜。
    三、备查文件
    与会董事签字的公司第七届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                               二〇一七年七月十二日




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