证券代码：000892           证券简称：欢瑞世纪       公告编号：2017-89

                       欢瑞世纪联合股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第十一次会议。会议通知于 2017 年 8 月 13 日以电子邮件、短信、微信
等方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2017 年 8 月 17 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表
陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于补充确认对外提供财务资助的议案》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    董事会补充审议通过了公司全资孙公司北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司为新签艺
人张航睿提供借款的财务资助。
    按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订版，以下简称
“《规范指引》”）第 7.4.3 条的规定，公司独立董事陈宋生先生和庄炜女士、财务
顾问新时代证券股份有限公司就本次对外提供财务资助事项的合法合规性、对公司的
影响以及存在的风险等事项发表了独立意见和核查意见。
    本次表决结果，符合《规范指引》第 7.4.3 条之“应当经出席董事会的三分之二
以上的董事同意并作出决定”的规定。
    本次提供财务资助的详情请见与本公告同日披露的《关于补充披露对外提供财务
资助的公告》《独立董事对﹤关于补充确认对外提供财务资助的议案﹥的独立意见》
《新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司补充确认对外提供财务资
助的核查意见》。
    （二）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司对外提供财务资助的管理制度》，


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表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    详情请见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《欢瑞世纪联合股份有限公司对外
提供财务资助的管理制度》。
    三、备查文件
    与会董事签字的公司第七届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                               二〇一七年八月十七日




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