证券代码：000892           证券简称：欢瑞世纪        公告编号：2017-94

                         欢瑞世纪联合股份有限公司
                     第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会第十二次会议。会
议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2017 年 8 月 23 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、财务部经理
童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》，表决结果为：5 票同意，0
票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》的详细内容将与
本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。
    （二）审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
    独立董事认为：我们审阅了公司编制的《关于 2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，我们认为，公司编制的《关于 2017 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和
重大遗漏，及时披露了存放与使用情况。公司 2017 年半年度募集资金的存放与使
用符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                      二〇一七年八月二十三日