证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪              公告编号：2017-97

                       欢瑞世纪联合股份有限公司
                   第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第十三次会议。会议通知于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件、短信、微信
等方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2017 年 8 月 29 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表
陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》，表决结果
为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求
的前提下，公司拟使用不超过 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流
动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期前公司将及时将该资金归还至募集资金专户。
    按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订版）第 6.3.8
条的规定，公司独立董事陈宋生先生和庄炜女士、财务顾问新时代证券股份有限公司
就本次暂时补充流动资金发表了明确同意意见。
    本次暂时补充流动资金的详情请见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》《独立董事对﹤关于使用部分闲置募集资金补充流动
资金的议案﹥的独立意见》《新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    三、备查文件
    与会董事签字的公司第七届董事会第十三次会议决议。


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特此公告。
                 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                     二〇一七年八月二十九日




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