证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪             公告编号：2018-03

                        欢瑞世纪联合股份有限公司
                    第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第十八次会议。会议通知于 2018 年 1 月 16 日以电子邮件、短信、微信
等方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2018 年 1 月 22 日上午 11:00 在本公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，董事王玲女士因公务在外，以通
讯方式出席。本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表
陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途
的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表的独立意见、审核意见和核查
意见将与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯
网上。
    此项议案的详情请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》和巨潮资讯网上的《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用
途的公告》公告内容。
    此议案尚需提交公司临时股东大会审议表决。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    公司决定于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详细情况请见与
本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关

                                      1
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    （一）与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议；
    （二）独立董事《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的
议案》的独立意见；
    （三）新时代证券股份有限公司《关于欢瑞世纪联合股份有限公司变更部分募集
资金用途的核查意见》；
    （四）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                             欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                二〇一八年一月二十二日




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