欢瑞世纪联合股份有限公司
                     2017 年度独立董事述职工作报告
    作为欢瑞世纪联合股份有限公司的独立董事，我们遵照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东合法权益保护的若干规定》《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定和《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司董事会议事
规则》的要求，忠诚地履行独立董事的职责和义务，始终站在独立、公正的立场上
参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了
独立客观意见，切实维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法利益。
    一、2017 年度出席董事会议的情况
    2017 年，公司共召开了 15 次董事会。我们参加董事会的详细情况见下表：
   姓名     本年应参加董事会次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数
  陈宋生            15                 15              0            0
  庄   炜           15                 15              0            0

    报告期内，认真客观、公正思考审议相关议案，并以谨慎的态度行使表决权，未
发生对公司有关事项提出异议的情况。
    二、发表独立意见的情况
    报告期内，我们基于独立判断，对董事会审议的有关审计机构出具的审计报告所
涉事项、关于 2016 年度内部控制自我评价报告、聘请 2017 年度财务报告和内部控制
有效性的审计机构、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、对募集资金存放与使
用情况、补充确认对外提供财务资助、增补董事候选人、使用部分闲置募集资金购买
银行保本型理财产品等事项发表了独立意见，对所有议案均投出了同意票，没有反对、
弃权的情形（详情请见正文后的附件）。
    三、保护中小投资者方面所做工作的情况
    （一）切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘
书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司完成重大资产重组后重置主营业务
情况、生产经营情况、内部控制建设状况、规范化运作水平等。对于提交审议的各项
议案，能够认真核实实际情况，认真阅读相关文件，并向董事会秘书进行询问，同时
利用自己的专业知识，结合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，对
审议的事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。
    （二）持续关注公司的信息披露工作，对信息披露的及时性及公平性进行有效的
监督和核查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
    （三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，通过平时的认
真学习和结合公司的具体工作，我们不断加深了对相关法规特别是涉及规范公司治
理、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，逐步提高了对公司和投资者
特别是社会公众股股东合法权益的保护意识。
    （四）通过深入影视基地、走访主创人员、感受拍摄实情、体验制作现场，对影
视剧的制作与发行的整个流程有了较为全面的了解，增强了对公司转型后主营业务的
感性认识。
    四、参加董事会专门委员会工作的情况
    我们作为独立董事，同时还担任了公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的主要成员和主任委员，依据各专业委员会的
工作细则履行职责，发挥了专业委员会对董事会科学决策和支持监督作用。报告期内
对公司有关事项召开会议、特别是审计委员会会议进行审议并发表自己的审慎意见，
确保了董事会高效运作和科学决策。
    （一）战略委员会工作情况
    我们通过临时会议及电话沟通的方式对公司完成重组后，如何实现公司转型及未
来的发展目标进行讨论和提出建议。对全资子公司欢瑞影视在广东自贸区广州南沙新
区对外投资设立全资子公司、全资孙公司进行了讨论。
    （二）提名委员会工作情况
    我们对增补董事候选人任职资格发表了意见。
    （三）薪酬与考核委员会工作情况
    我们对调整高管工资标准等发表了意见。
    （四）审计委员会工作情况
    1、我们按照公司《董事会审计委员会年报工作制度》和中国证监会关于“充分
发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用”的要求，分别就公司年度审计工作与
审计机构进行了充分沟通，确定了总体安排，明确了审计计划、重点审计区域、审计
策略、风险评估判断等情况。
    2、我们分别对公司相关年度的财务报告和内控自我评价报告进行了审阅。我们
均认为：公司的年度财务报告的编制符合 《企业会计准则》的编制规定、内控自我
评价报告符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价
报告》的编制规定。有关财务数据基本反映了公司在审计基准日的财务状况、经营
成果与现金流量情况，并同意在此报表基础上展开年度的财务审计工作。
    3、审计机构完成现场审计工作后，我们对其初步审计意见表示认可，同意在此
经初步审计的年度财务会计报表基础上制作公司的年度报告。
    五、在本年度，我们没有行使独立董事以下特别职权：
    （一）提议召开董事会；
    （二）提议召开临时股东大会；
    （三）提议聘用或解聘会计师事务所；
    （四）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    2018 年，我们将继续忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司法人治理等情况的了解，以便更
好地起到监督作用，从而切实做好维护公司整体利益和全体股东合法权益的工作。




                                                独立董事：陈宋生、庄炜
                                                二〇一八年四月二十五日
                                                  2017 年度独立董事发表独立意见明细表

序号          时间              董事会届次                                                独立意见
  1    2017 年 01 月 23 日    第七届四次董事会      《对公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见》
                                                    《对公司 2016 年度利润分配预案的独立意见》《对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
                                                    公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《对公司内部控制评价报告的独立意见》《对续聘天
 2     2017 年 04 月 05 日    第七届六次董事会      健会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构的独立意见》《对续聘天健会计师事务所为
                                                    公司 2017 年度内部控制有效性审计机构的独立意见》《对 2016 年度募集资金存放与使用情况的
                                                    专项报告的独立意见》
 3     2017 年 05 月 25 日     第七届八次董事会     《关于增补王玲女士为公司董事候选人的议案的独立意见》
 4     2017 年 08 月 17 日   第七届十一次董事会     《关于补充确认对外提供财务资助的议案的独立意见》
                                                    《对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《对
 5     2017 年 08 月 23 日   第七届十二次董事会
                                                    公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》
 6     2017 年 08 月 29 日   第七届十三次董事会     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见》
 7     2017 年 11 月 08 日   第七届十七次董事会     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见》