证券代码：000892              证券简称：欢瑞世纪             公告编号：2018-38

                       欢瑞世纪联合股份有限公司
                   第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第二十二次会议。会议通知于 2018 年 04 月 29 日以电子邮件、短信、微
信等方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2018 年 05 月 02 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持。董事会秘书徐虹先生及证券事务代表
陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于霍尔果斯欢瑞影视传媒有限公司与霍尔果斯萌贝尔影视有限公
司联合投资拍摄电视剧的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议
案获得表决通过。
    全资孙公司霍尔果斯欢瑞影视传媒有限公司本次对外投资的联合拍摄行为属于日
常经营活动，与霍尔果斯萌贝尔影视有限公司不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次联合拍摄的对外投资适用深圳证
券交易所《股票上市规则》（2018 年修订版）第 9.9 条的规定，并因触及第 9.12 条
之累计计算原则而适用第 9.2 条第（四）款的规定情形，该议案需提交上市公司董事
会进行审议，但因没达到第 9.3 条的相关规定情形，本次对外投资不需提交上市公司
股东大会审议。
    涉及该项议案的其它内容请详见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于霍尔果斯欢瑞与霍尔果斯萌贝尔影视有限公
司联合投资拍摄电视剧的公告》。
    三、备查文件
    （一）与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次会议决议。
（二）《电视剧<鬼吹灯>委托承制合同》。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                         欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                               二〇一八年五月二日