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公司公告

欢瑞世纪:第七届董事会第二十六次会议决议公告2018-10-31  

						证券代码:000892             证券简称:欢瑞世纪          公告编号:2018-81

                       欢瑞世纪联合股份有限公司
                   第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
第七届董事会第二十六次会议。会议通知于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件、短信、
微信等方式送达各位董事。
    (二)会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 在本公司会议室以现场和通讯方
式召开。
    (三)本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议无缺席会议和委托他
人出席会议的董事。
    (四)会议由公司董事长钟君艳女士主持,财务总监李文武先生、财务部经理
童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
    (五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》,表决结果为:5 票同意,0 票反
对,0 票弃权,该议案获得表决通过。
    该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:5 票同意、0 票反
对、0 票弃权,该议案获得表决通过。
    董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
    独立董事意见:公司依据财政部颁布的最新会计规范性文件对公司会计政策进
行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
    该议案的详细内容请见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    (一)第七届董事会第二十六次会议决议;
    (二)独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见。
    特此公告。


                                       欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十月二十九日