证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪          公告编号：2018-81

                       欢瑞世纪联合股份有限公司
                   第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第二十六次会议。会议通知于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件、短信、
微信等方式送达各位董事。
    （二）会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 在本公司会议室以现场和通讯方
式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议无缺席会议和委托他
人出席会议的董事。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、财务部经理
童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：5 票同意、0 票反
对、0 票弃权，该议案获得表决通过。
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
    独立董事意见：公司依据财政部颁布的最新会计规范性文件对公司会计政策进
行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
    该议案的详细内容请见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    （一）第七届董事会第二十六次会议决议；
    （二）独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见。
    特此公告。


                                       欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十月二十九日