证券代码：000892               证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2019-10

                      欢瑞世纪联合股份有限公司
              关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）本次股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第
七届董事会第二十八次董事会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议
案》。
    （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其
它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    （四）会议召开日期和时间
    1、本次现场会议召开时间为2019年4月4日(星期四) 14:30。
    2、网络投票时间：
    （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月4日9:30～11:30、13:00～
15:00；
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月3日（现场股东大会召开
前一日）15:00～2019年4月4日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）出席对象
    1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为2019年4月1日。当日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。

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             （七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座
      10 层 1004 室。
             二、会议审议事项
             （一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。
             （二）本次会议需审议的提案是：
             《关于2019年度为全资子、孙公司日常经营合同履约提供担保额度的提案》。
             以上提案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过, 详情请见2019年3月
      19日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
             （三）其它事项
             1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之
      一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。
             2、本次提案不采用累积投票方式。
             3、本次股东大会不安排公司股票停牌。
             三、提案编码
                                                                                         备注
  提案编码                                    提案名称                                 该列打勾的
                                                                                     栏目可以投票
非累积投票提案
     1.00         关于 2019 年度为全资子、孙公司日常经营合同履约提供担保额度的提案        √

             四、会议登记等事项
             （一）登记方式、时间和地点
             登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授
      权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证
      办理登记手续。
             登记时间：2019年4月1日～2019年4月3日的每个工作日9:00～17:00，2019年4月4
      日9:00～14:30。
             登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1003
      室。
             （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
             委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
             （三）会议联系方式：
             1、电话：023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。
                      010-65009170，联系人：童知秋、李本燕。

                                                                                           2
    2、传真：023-88639061、010-65001540。
    （四）其他事项：
    1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当
日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    （一）召集本次股东大会的董事会决议；
    （二）深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                            欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                二〇一九年三月十八日




                                                                             3
附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程
     一、 网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。
     2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
     4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019 年 4 月 4 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 3 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件2：
             欢瑞世纪联合股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书
       兹委托              先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司
   2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解
   了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：


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                                                                                       同 反   弃
  提案编码                            提案名称                            该列打勾的
                                                                                       意 对   权
                                                                        栏目可以投票
非累积投票提案
                  关于 2019 年度为全资子、孙公司日常经营合同履约提供
     1.00                                                                    √
                  担保额度的提案



   委托人姓名：                                  委托人身份证号码：
   委托人持股数：                                委托人股东账号：
   委托代理人姓名：                              委托代理人身份证号码：
   委托日期：                                    委托人签字（盖章）：


   注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。




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