证券代码：000892                证券简称：欢瑞世纪          公告编号：2019-14
                          欢瑞世纪联合股份有限公司
                      2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2019年4月4日(星期四) 14:30。
    网络投票时间：2019年4月3日～2019年4月4日，其中通过交易系统进行网络投票的时
间为：2019年4月4日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为：2019年4月3日（现场股东大会召开前一日）15:00～2019年4月4日（现场股东大会结
束当日）15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座
10 层 1004 室。
    3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
的规定。
    7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共18名，代表股份415,393,719股，
占公司有表决权股份总数的42.3447%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，
代表股份265,137,494股，占公司有表决权股份总数的27.0278%；参与网络投票的股东共
计10人，代表股份150,256,225股，占公司有表决权股份总数的15.3169%。
    8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本
次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
    审议通过了《关于 2019 年度为全资子、孙公司日常经营合同履约提供担保额度的提
案》。
    总表决情况：
    同意 414,748,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447％；反对 645,305 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1553％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 5,140,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8477％；反对 645,305 股，
占出席会议中小股东所持股份的 11.1523％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由重庆源伟律师事务所及指派殷勇、王应律师予以见证，并出具了《法律
意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。




                                             欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月四日