证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪             公告编号：2019-16

                       欢瑞世纪联合股份有限公司
                   第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第二十九次会议。会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件、短信、微
信等方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2019 年 4 月 26 日 15:00 在本公司会议室以现场方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐
虹先生列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》，表决结果为：5 票同意，0
票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了公司《2018 年度总裁工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    （三）审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了公司《关于2018年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的
议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审[2019]8-245 号）
表明，母公司 2018 年度净利润为 251.05 万元，加年初未分配利润-48,924.84 万元，

                                       1
实际可供股东分配利润为-48,673.79 万元。
    由于公司近 3 年（包括本报告期）母公司累计可分配利润连续为负，同时考虑到
欢瑞影视系本公司的重要子公司，其财务重要性高达 90%以上，若将本公司对其长期
股权投资的收益收回，则会影响欢瑞影视的长远发展，故，公司 2018 年度不实施利润
分配，也不实施公积金转增股本。
    独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
2018 年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了公司《2018 年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    《2018 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2018 年
年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉
事项专项说明，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年报审计师”）对公司 2018 年
度财务报表进行了审计，出具了非标准审计意见的《审计报告》。董事会编制了《对
会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》。
    独立董事发表了独立意见，年报审计师出具了《关于对欢瑞世纪联合股份有限公
司 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。
    以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    （八）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
    独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
2018 年度报告相关事项的独立意见》。


                                       2
    该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （九）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结
果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
    独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2018
年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （十）审议通过了《关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2018年度业绩承诺完
成情况的说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （十一）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告和内部控制有效性的审计机构的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    独立董事发表了事前认可的意见和同意的独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资
讯网上的《独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于
2018 年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了公司《2019 年第一季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    《2019 年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，
《2019 年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
    （十三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对、0 票弃权，该议案获得表决通过。
    独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
2018 年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案的详细内容请见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮
资讯网上的《关于会计政策变更的公告》 。
    （十四）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    公司决定于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年度股东大会，详情请见与本公告同日刊


                                       3
载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年
度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）《独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》；
    （三）《独立董事关于 2018 年度报告相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                              二〇一九年四月三十日




                                      4