欢瑞世纪联合股份有限公司
                              2018 年度独立董事述职报告
    作为欢瑞世纪联合股份有限公司的独立董事，我们遵照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的规定和《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的要
求，忠诚地履行独立董事的职责和义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，
充分发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，
切实维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法利益。
    一、2018 年度出席会议的情况
    （一）2018 年，董事会共召开了 10 次会议。我们参会的详细情况如下：
        姓名          应出席董事会次数   亲自出席次数     委托出席次数           缺席次数
       陈宋生                10              10                   0                  0
       庄   炜               10              10                   0                  0

    我们经过认真思考、客观公正地审议相关议案，并以谨慎的态度行使表决权，在
确认会议的召集符合法定程序、所议事项均履行了相关程序的情形下，对需要表决的
议案均投了赞成票。
    （二）2018 年，董事会共召开 5 次专门委员会会议。我们参会的详细情况如下：
       姓名       应出席专门委员会次数     亲自出席次数        委托出席次数       缺席次数
      陈宋生                  5                   5                   0                  0
      庄    炜                5                   5                   0                  0

    我们对每次审议的相关事项及其材料进行了认真审核和论证，提出了合理建议，
对符合提交董事会审议条件的事项均表示了同意。
    （三）2018 年，公司共召开 3 次股东大会，我们参会的详细情况如下：
                 姓名        应出席股东大会次数       亲自出席次数        缺席次数
                 陈宋生              3                     3                 0
                 庄    炜            3                     3                 0

    我们通过参加股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
    二、发表独立意见的情况
    报告期内，我们基于独立判断，对董事会审议的包括但不限于有关审计机构出具
的审计报告所涉事项、关于 2017 年度内部控制自我评价报告、使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金、对募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金购买银行
保本型理财产品、2018 年股票期权激励计划、会计政策变更等需要独立董事发表意
见的重大事项发表了独立意见（详情请见下表）。
序
            时间               董事会届次                                                     独立意见
号
1    2018 年 01 月 22 日   第七届十八次董事会     关于对终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途议案的独立意见
2    2018 年 01 月 29 日   第七届十九次董事会     关于对公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案的独立意见
                                                  关于对公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
                                                  关于对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
                                                  关于对公司内部控制评价报告的独立意见
                                                  关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告所涉及事项的独立意见
3    2018 年 04 月 25 日   第七届二十一次董事会
                                                  关于对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的独立意见
                                                  关于对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制有效性审计机构的独立意见
                                                  关于对 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
                                                  关于对会计政策变更的独立意见
                                                  关于对公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的独立意见
4    2018 年 06 月 28 日   第七届二十三次董事会
                                                  关于对公司 2018 年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
5    2018 年 07 月 24 日   第七届二十四次董事会   关于对同意向激励对象授予股票期权的独立意见
                                                  关于对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
6    2018 年 08 月 21 日   第七届二十五次董事会
                                                  关于对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
7    2018 年 10 月 29 日   第七届二十六次董事会   关于对会计政策变更议案的独立意见
8    2018 年 11 月 12 日   第七届二十七次董事会   关于对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案的独立意见
    三、保护中小投资者方面所做工作的情况
    （一）切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘
书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司生产经营情况、财务状况、内部控
制建设状况、规范化运作水平等。对于提交审议的各项议案，能够认真核实实际情况，
认真阅读相关文件，并向董事会秘书进行询问，同时利用自己的专业知识，结合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，对审议的事项做出公正判断，独立、
客观、审慎地行使表决权。
    （二）持续关注公司的信息披露工作，对信息披露的及时性及公平性进行有效的
监督和核查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
    （三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，通过平时的认
真学习，结合公司的具体工作，我们不断加深了对相关法规特别是涉及规范公司治理、
保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，逐步提高了对公司和投资者特别
是社会公众股股东合法权益的保护意识。
    四、参加董事会专门委员会工作的情况
    作为独立董事，陈宋生先生担任了董事会战略委员会和提名委员会的委员、审计
委员会和薪酬与考核委员会的主任委员；庄炜女士担任了董事会战略委员会、审计委
员会和薪酬与考核委员会的委员、担任了提名委员会的主任委员。我们依据各专业委
员会的工作细则履行职责，发挥了专业委员会对董事会科学决策和支持监督作用。报
告期内对公司有关事项进行审议并发表了自己的审慎意见，确保了董事会高效运作和
科学决策。
    （一）审计委员会工作情况
    作为审计委员会的主任委员和委员，我们严格按照《审计委员会议事规则》《审
计委员会年报工作制度》以及中国证监会关于“充分发挥审计委员会在年报相关工作
中的监督作用”的要求，认真履行定期报告的审阅和监督工作，对审计计划、审计情
况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查，对重点审计区域、审计策略、风险评
估判断等做了总体安排，对内部控制和内部审计进行了充分关注，积极发挥了审计委
员会的专业作用。
    在报告期内共召开了 3 次审计委员会会议，分别审议通过了包括但不限于《2017
年度报告全文及摘要》《2018 年一季度报告》《2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》《2017 年度内部控制评价报告》《2018 年半年度报告及其摘要》《2018
年三季度报告及其摘要》《关于会计政策变更的议案》等议案，同意提请董事会审议。
    （二）战略委员会工作情况
    作为战略委员会的委员，我们严格按照《战略委员会议事规则》的要求，积极了
解公司的经营情况及行业发展情况，对公司战略提出了我们的意见和建议，积极推动
公司制订战略发展规划。
    在报告期内召开了 1 次战略委员会会议，听取了公司管理层针对目前业务发展的
实际情况、未来拟对影视相关产业进行多元化探索战略构想的汇报。
    （三）薪酬与考核委员会工作情况
    作为薪酬与考核委员会的主任委员和委员，我们严格按照《薪酬与考核委员会议
事规则》的要求，听取高级管理人员的年度述职报告，了解公司的薪酬与考核体系的
建设情况。
    在报告期内召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《公司 2018 年股票
期权激励计划的议案》， 同意提请董事会审议。
    五、在本年度，我们没有行使独立董事以下特别职权：
    （一）提议召开董事会；
    （二）提议召开临时股东大会；
    （三）提议聘用或解聘会计师事务所；
    （四）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    2019 年，我们将继续忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司法人治理等情况的了解，以便更
好地起到监督作用，从而切实做好维护公司整体利益和全体股东合法权益的工作。


                                                 独立董事：陈宋生、庄炜
                                                 二〇一九年四月二十六日