证券代码：000892              证券简称：欢瑞世纪            公告编号：2019-25

                         欢瑞世纪联合股份有限公司
                     第七届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第三十次会议。会议通知于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件、短信、微信等
方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2019 年 5 月 8 日上午 10:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席），本
次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐
虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于同意欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司为北京欢瑞世纪演艺
经纪有限公司提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议
案获得表决通过。
    北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司（以下简称“欢瑞经纪”）的经营稳定，具有良
好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担
保方为公司全资孙公司，欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）
对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的
情形。
    上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董
事审议同意并做出决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，欢瑞影视
对欢瑞经纪的本次担保无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见与本公告同日披露的《关于对外提供担保的公告》。
    三、备查文件
    第七届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
             欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                   二〇一九年五月八日