证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪            公告编号：2019-47

                       欢瑞世纪联合股份有限公司
                   第七届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第三十三次会议。会议通知于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件、短信、微
信等方式送达各位董事。
    （二）会议于 2019 年 8 月 28 日 15:00 在本公司会议室以现场会议方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议无缺席会议和委托他人
出席会议的董事。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐
虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    《2019 年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网，《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
    （二）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表
决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于 2019 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独
立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对、0 票弃权，该议案获得表决通过。
    独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
    该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》 。
    三、备查文件
    （一）第七届董事会第三十三次会议决议；
    （二）独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                       欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                             二〇一九年八月二十八日