证券代码：000892                证券简称：欢瑞世纪                公告编号：2020-02

                           欢瑞世纪联合股份有限公司
                       第八届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第二次会议。会议通知于
2020 年 1 月 2 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
    （二）本次会议于 2020 年 1 月 6 日上午 11:00 以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（全部以书面传签方式出席）。
    （四）会议由监事会监事张俊平先生主持。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于变更公司 2019 年度财务报告和内部控制有效性审计机构的议案》。
表决结果为： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    经审议，同意变更公司 2019 年度财务报告和内部控制有效性审计机构。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                             欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
                                                 二〇二〇年一月六日




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