证券代码：000892           证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2020-06

                        欢瑞世纪联合股份有限公司
                      第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第三次会议。会议通知于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件、短信、微信等
方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2020 年 1 月 20 日 10:00 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院
骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
    （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于同意欢瑞世纪联合股份有限公司增设募集资金专项账户
的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和本公司《募集资金管理制度》等规定，本公司同意将下列账户新增设立为募集资金
存储与使用的专项账户。
    开户银行名称：浙商银行金华分行营业部
    账户：3380 0200 1012 0100 0628 08
    （二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    公司董事会授权管理层办理与开户银行、独立财务顾问签订募集资金三方监管协
议等具体事宜。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

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    独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    该议案的详细内容请见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    第八届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                           欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年一月二十日




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