欢瑞世纪：2019年度董事会工作报告2020-04-30
欢瑞世纪联合股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
报告期内，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法
律法规及相关制度，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效
地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善了公司治理。公司在 2019 年
继续秉承做社会主义新时代核心价值观的承载者和传播者的理念，以稳定产出多元化的优
质内容为核心，形成了剧集制作、艺人经纪等相互促进、合力共赢的产业布局，影视剧制
作与艺人经纪业务呈现平稳发展态势，收入比较稳定，切实维护了公司和全体股东的合法
权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、主要经济指标完成情况和主要业务概要
2019 年度，公司主 要依靠影视剧制作发 行、艺人经纪业务等 ，实现营业收入
540,047,298.34 元，归属于上市公司股东的净利润-551,157,816.39 元，每股收益-0.56
元。截止 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 2,653,827,875.26 元。
1、报告期内，公司主要开机拍摄的影视剧（含非执行制片剧）3 部约 166 集，包括
《青云之琉璃》（《琉璃美人煞》）《权与利》《迷局破之深潜》；取得发行许可证的影视剧共
4 部约 195 集，为《青云之琉璃》《漫长的告别》《我在北京等你》《长安诺》。公司实现全
网首播的影视剧 5 部约 211 集，包括《盗墓笔记 2 之怒海潜沙》《盗墓笔记 2 之秦岭神树》
《听雪楼》《掩不住的阳光》《漫长的告别》《锦衣之下》，参与联合投资的电影《误杀》上
映。公司实现销售的影视剧（含非执行制片剧）为《青云之琉璃》《漫长的告别》《长安诺》
《我在北京等你》《盗墓笔记 2》新交付集数等。
2、公司艺人经纪业务建立了经纪、时尚、宣传、商务业务模块，形成了规模化的艺
人梯队。报告期内，公司拥有杨紫、任嘉伦、秦俊杰、成毅、颖儿、侯梦瑶、袁冰妍、张
睿、韩栋、刘学义、白澍、刘欢、张予曦、赵樱子、彭禺厶、李曼、张芷溪、张天阳、梁
静娴等 47 位签约艺人。
3、著作权储备情况，截至2019年12月31日，公司拥有对《喜欢你》《十年一品温如言》
《南风知我意》《永不瞑目》《蝮蛇行动》《沉香如屑》《佳偶天成》等剧本和小说的影视剧
改编权。
二、董事会及专业委员会的日常工作情况
（一）董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共计召开了10次会议，具体情况请见本报告后的附件。
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（二）董事会专业委员会日常工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会。2019 年度，专门委员会会议情况如下：
审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任
主任委员。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作
细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，召开了 7 次会议，
分别审议通过了包括但不限于《2018 年度报告全文及摘要》《2018 年度财务决算》《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2018 年度内部控制评价报告》《审议董事会
对会计事务所出具的保留意见的审计报告涉及事项专项说明》《2019 年第一季度报告》
《2019 年半年度报告及其摘要》《2019 年第三季度报告及其摘要》《关于会计政策变更的
议案》等议案，同意提请董事会审议。
薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由
独立董事担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了 1 次会议，
审议通过了《公司第八届董事会独立董事津贴的议案》《公司第八届非独立董事津贴的议
案》，同意提请董事会审议。
提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任
主任委员。报告期内，提名委员会认真履行职责，共召开 4 次会议，审议通过了《商议董
事会换届准备工作的事宜》《关于审核审计部门负责人候选人任职资格的议案》《关于将董
事候选人钟君艳、赵枳程、王玲以及独立董事会候选人贾杰、张巍提交董事会审议、股东
大会表决的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘
任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意提请董事会审议。
战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其独立董事两名，由总裁赵枳程先生
担任主任委员。报告期内，战略委员会认真履行职责，共召开了 3 次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于终止原部分募集资金投资项目
并变更相应募集资金用途的议案》，同意提请董事会审议。
三、公司于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《调查通知书》（渝证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人
民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，
公司积极配合中国证监会的调查工作，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，每月至少披露一次风险提示公告。
公司分别于2019年7月26日、7月29日收到中国证监会重庆监管局出具的《行政处罚事
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先告知书》（处罚字[2019]3号、处罚字[2019]4号、处罚字[2019]5号），详情请见公司于
2019年7月29日、30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的
《关于收到中国证监会重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》（2019-44、2019-45号）。
公司于2019年11月4日收到中国证监会重庆监管局出具的《行政处罚决定书》 [2019]3
号、[2019]4号、[2019]5号），详情请见公司于2019年11月5日披露在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会重庆监管局行政处罚决定
书的公告》（2019-61号）。
本公司已根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相
关披露》（2018年修订）等相关规定，对《中国证券监督管理委员会重庆监管局处罚决定
书》 [2019]3号、[2019]4号和[2019]5号涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行了更正，
并对2013年至2018年度相应单位的财务报表进行了追溯调整。详情请见公司于2020年2月
19日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关
于前期会计差错更正的公告》（2020-21号）。
四、2020年，公司经营仍将面临较大的市场环境和同行竞争的压力，我们有信心在过
去成绩的基础上，立足主业深耕核心，不断夯实公司赖以生存的内容制作和艺人经纪两大
内生引擎，扎实推进影视剧投资、发行、售卖和艺人统筹等工作，审慎进行影视相关产业
的多元化探索，同时不断加强公司的法人治理，努力规范公司的经营管理行为、提高规范
运作水平，促进公司质量不断提升，切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二零年四月二十八日
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附件：报告期内董事会日常工作情况一览表
董事会届次 董事会会议时间 董事会议题 董事会决议披露时间
一、《关于 2019 年度为全资子、孙公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。
二、《关于修订相关规则和工作细则的议案》。
三、《关于聘请公司审计部总监的议案》。
第七届二十八次董事会 2019 年 3 月 18 日 2019 年 3 月 19 日
四、《关于霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司与北京七娱世纪文化传媒有限公司联合投资拍摄网络大
电影的议案》。
五、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
一、《2018 年度董事会工作报告》。
二、《2018 年度总裁工作报告》。
三、《2018 年度财务决算报告》。
四、《关于 2018 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》。
五、《2018 年年度报告全文及其摘要》。
六、《2018 年度独立董事述职报告》。
七、《董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》。
第七届二十九次董事会 2019 年 4 月 26 日 八、《欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。 2019 年 4 月 30 日
九、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十、《关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。
十一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制有效性的审
计机构的议案》。
十二、《2019 年第一季度报告》。
十三、《关于变更会计政策的议案》。
十四、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
第七届三十次董事会 2019 年 5 月 8 日 《关于同意欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司为北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司提供担保的议案》。 2019 年 5 月 10 日
一、《关于同意欢瑞世纪（东阳）传媒有限公司为北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司提供担保的议案》。
第七届三十一次董事会 2019 年 6 月 4 日 2019 年 6 月 5 日
二、《关于为北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司提供担保的议案》
第七届三十二次董事会 2019 年 7 月 22 日 《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。 2019 年 7 月 23 日
一、《2019 年半年度报告及摘要》。
第七届三十三次董事会 2019 年 8 月 28 日 二、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2019 年 8 月 30 日
三、《关于会计政策变更的议案》。
第七届三十四次董事会 2019 年 9 月 16 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2019 年 9 月 17 日
第七届三十五次董事会 2019 年 10 月 29 日 一、《2019 年第三季度报告》。
一、《关于董事会换届选举的议案》。
二、《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会独立董事津贴的议案》。
第七届三十六次董事会 2019 年 11 月 19 日 三、《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会非独立董事津贴的议案》。 2019 年 11 月 21 日
四、《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。
五、《关于同意霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司开设募集资金专项账户的议案》。
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董事会届次 董事会会议时间 董事会议题 董事会决议披露时间
六、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
七、《关于注销北京魔力空间数码科技有限公司开设的募集资金专项账户的议案》。
八、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
第八届一次董事会 2019 年 12 月 10 日 三、《关于选举公司第八届董事会专业委员会成员的议案》。 2019 年 12 月 11 日
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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