证券代码：000892           证券简称：欢瑞世纪          公告编号：2021-12

                          欢瑞世纪联合股份有限公司
                      第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第十一次会议。会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件、短信、微信
等方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2021 年 4 月 28 日 11:00 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院
骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
    （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2020 年度经营工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，
0 票弃权，该议案获得表决通过。
    （三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，
0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于 2020 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议
案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年度合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润-784,855,283.01 元，其中母公司实现归属于上市公司股

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东的净利润-13,478,306.29 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分
配利润为-274,899,024.25 元，其中母公司累计可供分配利润为-504,517,941.76 元。
    报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红
条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2020 年
度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。
    独立董事发表了独立意见，董事会编制了《关于 2020 年度拟不进行利润分配专项
说明的公告》。
    以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5 票同意，0
票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    《2020 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2020 年
年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所
涉事项专项说明》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通
过。
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年报审计师”）对公司 2020
年度财务报表进行了审计，出具了非标准审计意见的《审计报告》。董事会编制了《对
会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》。
    独立董事发表了独立意见，年报审计师出具了《关于对欢瑞世纪联合股份有限公
司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。
    以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    （八）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。


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    独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
2020 年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （九）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决
结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2020
年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （十）审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    （十一）审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果
为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    根据公司 2020 年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会准则》和
企业相关会计政策的要求，对截至 2020 年 12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减
值准备共计 40,942.16 万元，上述数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审
计。
    公司第八届董事会审计委员会对上述事项出具了合理性的书面说明。
    独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2020
年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （十二）审议通过了《关于制订投资者关系管理制度的议案》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。
    （十三）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为： 4 票同意，
0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避，该议案获得表决通过。
    董事赵枳程先生为公司高级管理人员，对本议案回避表决。
    （十四）审议通过了《2021 年第一季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，
0 票弃权，该议案获得表决通过。
    《2021 年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，
《2021 年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券


                                       3
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
    （十五）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    公司决定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年度股东大会，详情请见与本公告同日刊
载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于
召开 2020 年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    （一）第八届董事会第十一次会议决议；
    （二）独立董事关于 2020 年度报告相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年四月二十八日




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