证券代码：000892           证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2021-31

                        欢瑞世纪联合股份有限公司
                      第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第十二次会议。会议通知于 2021 年 7 月 19 日以电子邮件、微信等方式
送达各位董事。
    （二）本次会议于 2021 年 7 月 23 日 10:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院
骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
    （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的议案》，
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    欢瑞影视的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本
次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资子公司，本公司对其具有绝对控制
权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。
    上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董
事审议同意并作出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，
本公司对欢瑞影视的本次担保属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
    具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
    三、备查文件
    第八届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                             欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年七月二十三日