证券代码：000892           证券简称：欢瑞世纪          公告编号：2021-37

                          欢瑞世纪联合股份有限公司
                      第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第十三次会议。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、微信等方式
送达各位董事。
    （二）本次会议于 2021 年 8 月 25 日 10:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院
骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
    （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    《2021 年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
    （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过了《关于聘任公司首席内容官的议案》，表决结果为：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    经董事会提名委员会提名，董事会审议，公司第八届董事会决定聘任钟君艳女士
（简历附后）为公司首席内容官，聘期至本届董事会届满。

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    受聘首席内容官后，钟君艳女士将根据公司的战略规划，长期致力于公司内容和
经纪业务的深化发展。
    （四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    1、审议通过了《关于聘任陈亚东先生为公司副总经理的议案》，表决结果为：5
票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    经董事会审议，公司第八届董事会决定聘任陈亚东先生为公司副总经理（简历附
后），聘期至本届董事会届满。
    2、审议通过了《关于聘任赵会强先生为公司副总经理的议案》，表决结果为：5
票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    经董事会审议，公司第八届董事会决定聘任赵会强先生为公司副总经理（简历附
后），聘期至本届董事会届满。
    公司独立董事贾杰先生、张巍女士对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了独
立意见如下：
    本次聘任的高级管理人员陈亚东先生、赵会强先生均具备有关法律法规和《公司
章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行其职责所必需的工作经
验，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条关于不得担任高级管理人员的
规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3
条关于不得担任高级管理人员的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    因此，我们同意聘任陈亚东先生、赵会强先生为公司副总经理。
    （五）审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》，表决
结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事赵枳程先生和钟君艳女士系本次交易的关
联方，应当回避表决，该议案获得表决通过。
    为进一步拓展公司产业投资布局，立足于欢瑞的品牌优势，放大影视 IP 的内在价
值，抓住整个国潮行业的发展机会。本公司全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有
限公司（以下简称“欢瑞影视”）和欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）
拟以自有资金与钟君艳女士及赵枳程先生担任合伙人的北京睿嘉资产管理有限公司
（以下简称“睿嘉资产”）共同投资设立北京欢瑞服装厂有限公司（暂名），注册资本


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人民币 500 万元。其中，欢瑞影视出资 275 万元（占比 55%），欢瑞投资出资 100 万元
（占比 20%），钟君艳女士出资 50 万元（占比 10%），睿嘉资产出资 75 万元（占比 15%）。
本次交易构成关联交易。
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订版）第 10.2.11 条的规定，
本次关联交易行为符合第 10.2.3 条的规定情形，但没有达到其第 10.2.5 条的规定情
形，该议案无需提交股东大会审议批准。
    独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
    涉及该项议案的其它内容请详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司
对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    （一）第八届董事会第十三次会议决议；
    （二）独立董事关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的事前认可意见；
    （三）独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                              欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年八月二十五日




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附件：首席内容官、副总经理候选人简历
    1、钟君艳女士，1972年，高中学历。最近五年历任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有
限公司总经理，浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司执行董事，欢瑞世纪联合股份有
限公司第六届、第七届董事会董事、董事长。现任欢瑞世纪联合股份有限公司第八届
董事会董事。
    钟君艳女士个人直接持有本公司有限售条件流通股股份56,638,818股、无限售条
件流通股股份3,930,441股、合计持有公司股份60,569,259股（占比6.17%）。同时，
与陈援先生及其控制的浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司，以及陈平女士、钟金章
先生、钟开阳先生等一致行动人共同持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份125,225,114
股（占比12.77%）。
    钟君艳女士不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条的规定情形，但因“违
反《证券法》第六十八条第三款的规定、违反《重组管理办法》第四条的规定，构成
《证券法》第一百九十三条第一款、第三款和《重组管理办法》第五十五条所述违法
行为，于2019年11月1日被中国证监会给予警告的行政处罚，并共处100万元罚款”，钟
君艳女士存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条第二项第（一）款
的规定情形。因其本人在公司经营活动中发挥着重要作用、具备丰富的管理经验、对
本次处罚所涉违法违规事实已有深刻的反省，相信其本人能引以为戒，未来会更加严
格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，本次处罚不
会影响其正常履行管理职责，也不会影响公司的规范运作。
    2、陈亚东先生，1983 年出生，大连海事大学工学学士，复旦大学经济学硕士，
注册会计师。最近五年历任欢瑞影视董事会秘书，现任公司董事长助理兼欢瑞影视副
总裁。
    陈亚东先生与上市公司持股 5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关
联关系，其个人在任职六个月前曾买进本公司股票，目前持有本公司无限售条件流通
股 42 股。陈亚东先生不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条关于不得担
任高级管理人员的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》第 3.2.3 条关于不得担任高级管理人员的规定情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资


                                       4
格。
    3、赵会强先生，1972 年出生，西北大学法学院经济法硕士研究生，法学硕士学
位。最近五年历任陕西丰瑞律师事务所合伙人，陕西科迈律师事务所主任、合伙人，
陕西省律协财税专业委员会副主任，北京意德辰翔投资有限公司总经理。
    赵会强先生与公司持股 5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关
系，不持有本公司股份。不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条关于不得
担任高级管理人员的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》第 3.2.3 条关于不得担任高级管理人员的规定情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。




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