证券代码：000892          证券简称：欢瑞世纪          公告编号：2021-53

                          欢瑞世纪联合股份有限公司
                      第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第十四次会议。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件、短信、微信
等方式送达各位董事。
    （二）本次会议于 2021 年 10 月 29 日 10:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号
院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
    （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，
0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结
果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    为进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动管理人员及核心团队的积极性、
主动性和创造性，吸引优秀人才，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的
认可，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公
司的发展战略、经营状况和财务情况的基础上，公司拟使用自有资金回购部分股份用
于实施股权激励计划或员工持股计划。
    公司董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
    1、授权公司管理层处理回购专用证券账户及办理其他相关事务；
    2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；

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    3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程
中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
    4、如法律法规、证券监管部门对回购股份的政策有新的规定，或市场情况发生变
化，除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项
外，依据有关法律法规及规范性文件调整本次回购的具体实施方案，办理与本次回购
有关的其他事宜；
    5、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的
事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终
止实施本次回购方案；
    6、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
    本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    全体董事承诺，在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和
股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网上披露的公告。
    三、备查文件
    第八届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十月二十九日




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