证券代码：000892 证券简称： *ST星美 公告编号：2009-24



    

    星美联合股份有限公司

    

    第四届十一次监事会决议公告

    

    本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    

    导性陈述或重大遗漏。

    

    星美联合股份有限公司第四届六次监事会通知于2008 年4 月11 日通知各

    

    位监事，会议于2008 年4 月21 日在公司会议室召开。会议由监事会召集人王永

    

    康先生主持，应到监事3 人，实到监事3 名，本次会议符合《公司法》、《公司章

    

    程》有关规定，会议审议通过如下议案：

    

    一、审议通过了公司2008 年度监事会工作报告。表决结果为：

    

    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    该议案须提交公司股东大会审议。

    

    二、审议通过了公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》。

    

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    三、审议通过了监事会对立信会计师事务所有限公司为本公司2008 年度出

    

    具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的意见。

    

    监事会认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，监

    

    事会无异议。

    

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    四、审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制自我评价报告》。

    

    公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及

    

    其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健

    

    全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

    

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    五、审议通过了公司2009 年第一季度报告。

    

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    特此公告。

    

    星美联合股份有限公司监事会

    

    二〇〇九年四月二十一日