证券代码：000892 证券简称： *ST星美 公告编号：2009-26



    

    星美联合股份有限公司

    

    关于召开2008 年度股东大会的通知

    

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

    

    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    

    1、会议召集人：公司董事会

    

    2、本次股东大会会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司第

    

    四届董事会第十七次会议于2009 年4 月21 日召开，审议通过了《关于召开2008

    

    年度股东大会的通知》。

    

    3、会议召开日期和时间：2009 年5 月20 日15:30，会期半天。

    

    4、会议召开方式：现场投票。

    

    5、出席对象：

    

    （1）截至2009 年5 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

    

    深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

    

    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

    

    公司股东。

    

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    

    （3）本公司聘请的律师。

    

    6、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道1 号星光大厦B 座6 楼公司

    

    会议室

    

    二、会议审议事项

    

    1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

    

    2、会议审议事项

    

    （1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；

    

    （2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；

    

    （3）审议公司《2008 年度财务决算的报告》；

    

    （4）审议公司2009 年度利润分配和公积金转增股本的预案；2

    

    （5）审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议

    

    案；

    

    （6）关于选举庄大伟先生为公司董事的议案；

    

    （7）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；

    

    （8）审议《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》；

    

    （9）审议《关于修改董事会议事规则有关条款的议案》；

    

    （10）审议《关于修改监事会议事规则有关条款的议案》。

    

    3、以上第（7）、（8）、（9）、（10）项内容详见2008 年7 月18 日的《中国

    

    证券报》、《证券时报》、《证券日报》外，其他内容详见与本公告同时在《证券

    

    时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn 网站披露的内容。

    

    三、会议登记方法

    

    1、登记方式

    

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、

    

    法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席

    

    会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户

    

    卡办理登记手续。

    

    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代

    

    理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

    

    （3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

    

    2、登记时间：2008 年5 月18 日至2008 年5 月19 日，上午9：00－12：00 点，

    

    下午2：00-4：00 点。

    

    3、登记地点：公司证券部

    

    四、其它事项

    

    1、会议联系方式：

    

    联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道1 号星光大厦B 座6 楼

    

    联 系 人：徐虹

    

    联系电话：023-67882859 传真：023-67882861 邮政编码：401121

    

    2、会议预期半天。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

    

    五、备查文件3

    

    公司第四届董事会第十一次、第十七次会议决议。

    

    特此公告。

    

    星美联合股份有限公司董事会

    

    二〇〇九年四月二十一日

    

    附件：授权委托书

    

    星美联合股份有限公司2008 年年度股东大会授权委托书

    

    兹委托 先生/女士代表本公司/人出席星美联合股份有限公司2008年年

    

    度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有

    

    关审议事项及内容，表决意见如下：

    

    序 代理权限

    

    号

    

    代理事项

    

    赞成 反对 弃权

    

    1 审议公司《2008年度董事会工作报告》

    

    2 审议公司《2008年度监事会工作报告》

    

    3 审议公司《2008年度财务决算的报告》

    

    4 审议公司2009年度利润分配和公积金转增股本的预案

    

    5 审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案

    

    6 关于选举庄大伟先生为公司董事的议案

    

    7 审议《关于修改公司章程有关条款的议案》

    

    8 审议《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》

    

    9 审议《关于修改董事会议事规则有关条款的议案》

    

    10 审议《关于修改监事会议事规则有关条款的议案》

    

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    

    委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

    

    委托日期： 委托人签字（盖章）：

    

    注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。