证券代码：000892          证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2022-20

                        欢瑞世纪联合股份有限公司
                      第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第十七次会议。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、微信等方式
送达各位董事。
    （二）本次会议于 2022 年 4 月 28 日下午 3:00 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10
号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程、赵会强、钟君
艳现场出席会议，董事贾杰、张巍以通讯方式参加会议。
    （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了
会议。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年度经营工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
    该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于 2021 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议
案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2021 年度合并报表实现

                                       1
归属于上市公司股东的净利润-333,682,036.56 元，其中母公司实现归属于上市公司
股东的净利润-15,539,148.89 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供
分配利润为-608,581,060.81 元，其中母公司累计可供分配利润为-520,057,090.65
元。
       报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红
条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2021 年
度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。
       根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-
回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板规范运作》等关于“上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购
股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定情形，公
司 2021 年已实施的股份回购金额为 33,995,635 元，则 2021 年年度现金分红总额合计
为 33,995,635 元，占 2021 年度合并口径归属于母公司所有者的净利润的-10.19%，相
当于每股分配现金 0.035 元/股（不含税）。
       独立董事发表了独立意见，董事会编制了《关于 2021 年度拟不进行利润分配专项
说明的公告》。
       以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
       该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （五）审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5 票同意，0
票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
       《2021 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2021 年
年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
       该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （六）审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》，表决结果为：5 票同意，0
票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
       该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
       该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （七）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。


                                          2
    独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
2021 年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （八）审议通过了《2021 年度社会责任报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （九）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决
结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决
结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2021
年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （十一）审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5
票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    （十二）审议通过了《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所述事项影响已消
除的专项说明》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
    （十三）审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果
为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    根据公司 2021 年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会准则》和
企业相关会计政策的要求，对截至 2021 年 12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减
值准备共计 32,869.07 万元，上述数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计。
    公司第八届董事会审计委员会对上述事项出具了合理性的书面说明。
    独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2021
年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。


                                       3
    （十四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提
供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。
    公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮
资讯网上的《独立董事关于 2021 年度报告相关事项的独立意见》。
    该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十五）审议通过了《2022 年第一季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    《2022 年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，
《2022 年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
    （十六）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    公司决定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年度股东大会，详情请见与本公告同日刊
载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关
于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    （一）第八届董事会第十七次会议决议；
    （二）独立董事关于 2021 年度报告相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                            欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年四月二十八日




                                      4