证券代码：000892              证券简称：欢瑞世纪          公告编号：2022-35

                            欢瑞世纪联合股份有限公司
                        第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第十八次会议。会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件、微信等方式
送达各位董事。
       （二）本次会议于 2022 年 5 月 31 日 10:00 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院
骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以书面传签方式召开。
       （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
       （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
       （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于同意欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司开设募集资金
专项账户的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通
过。
       为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和本公司《募集资
金管理制度》等规定，本公司同意全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司将
下列账户设立为募集资金投资项目《吉祥纹莲花楼》的募集资金存储与使用的专项账
户。
       1、开户银行名称：浙商银行股份有限公司金华分行
       账号：3380 0200 1012 0100 0950 77
       （二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
       公司董事会授权管理层办理与欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司、开户银行、

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独立财务顾问签订募集资金三方监管协议等具体事宜。
    三、备查文件
    第八届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                               二〇二二年五月三十一日




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