证券代码：000892          证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2022-44

                          欢瑞世纪联合股份有限公司
                      第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第十九次会议。会议通知于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件、微信等方式
送达各位董事。
    （二）本次会议于 2022 年 7 月 26 日 10:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院
骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程、赵会强、钟君
艳、张巍现场出席会议，董事贾杰以通讯方式参加会议。
    （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    《2022 年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
    （二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    （一）第八届董事会第十九次会议决议；
    （二）独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

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    欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
        二〇二二年七月二十六日




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