证券代码：000892            证券简称：欢瑞世纪            公告编号：2022-59

                          欢瑞世纪联合股份有限公司
                      第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第二十次会议。会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件、微信等方式
送达各位董事。
    （二）本次会议于 2022 年 9 月 20 日 10:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院
骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
    （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司延长担保期限的
议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    公司为全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）
于 2021 年 8 月 9 日向华美银行贷款 6,000 万元提供的担保因《授信协议》变更（以下
简称“前次担保”）”，到期日由 2023 年 2 月 9 日调整至 2024 年 2 月 9 日。公司将继续
为上述贷款行为承担担保责任。除此之外，原有担保协议的其它内容保持不变。
    具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为子公司继续提供担保的公告》。
    （二）审议通过了《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的议案》，
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
    公司将在为欢瑞影视提供前次担保的基础上新增 3,000 万的担保额度。欢瑞影视
的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未
提供反担保，因被担保方为公司全资子公司，本公司对其具有绝对控制权，为其担保
的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。
    上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董

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事审议同意并作出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，
本公司对欢瑞影视的本次担保属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
    具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为子公司继续提供担保的公告》。
    三、备查文件
    第八届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
                                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                               二〇二二年九月二十日




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