证券简称：津滨发展          证券代码：000897               编号：2015-52


          天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
               2015 年第六次通讯会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）
于 2015 年 10 月 21 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会
2015 年第六次通讯会议的通知，2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开
了会议。会议应到董事 10 名，10 名董事出席了会议。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
    1、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展

股份有限公司2015年第三季度报告正文及摘要》，同意报送深交所并

公告。

    2、以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于为下属

惠州市粤阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请贷款提供担保的

议案》，同意深圳津滨津鹏投资有限公司为其投资参股公司惠州市粤

阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请人民币 5000 万元的抵押贷

款提供连带责任保证担保。详情请见巨潮咨询网上《关于为下属惠州

市粤阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请贷款提供担保的公

告》。

    特此公告


                                      天津津滨发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           2015 年 10 月 28 日