证券代码：000897      证券简称：津滨发展        公告编号：2015-54

                        天津津滨发展股份有限公司

              第六届董事会 2015 年第七次通讯会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2015

年 12 月 7 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2015 年第七次通讯

会议的通知，2015 年 12 月 11 日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 10

名，10 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议以联签方式形成如下决议：

 一、以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《政府有偿收回控股子公

司国有土地使用权的议案》。同意提交股东大会审议。（详情请见证券时报、中

国证券报、巨潮资讯网《关于政府有偿收回控股子公司国有土地使用权的公告》）

    二、以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有

限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保的议案》。我公司全资子公司天津建

金成贸易有限公司(以下简称建金成贸易)因业务发展需要,拟向招商银行天津

分行申请人民币 2000 万元的综合授信，贷款期限为 12 个月，银行方面要求津

滨发展对上述授信承担连带保证责任。为确保建金成贸易的正常业务运行，公

司同意为天津建金成贸易有限公司向招商银行天津分行申请人民币 2000 万元

的综合授信提供担保。

 三、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2015年第三次临

时股东大会的议案》。（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《天津津

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滨发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》）

    特此公告

                                            天津津滨发展股份有限公司

                                                董    事       会

                                              2015 年 12 月 12 日




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