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天津津滨发展股份 有限公司 zO15年三 次临时股东大会
法 律 意 见 书
致 :天津津滨发展股份有 限公司
“
根据 《中华人 民共和国公司法》(以下简称 公司法 ”)、《中华人 民
“ ”
共和国证券法 》(以下简称 证券法 )、《上市公司股东大会规则》(以下
“ ”
简称 股东大会规则 )、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,
“
以及 《天津津滨发展股份有限公司章程 》(以下简称 公司章程 ○ 的规
“ ”
定 ,天津泰达律师事务所 (以下简称 本所 )接受天津津滨发展股份有
“ ”
限公司 (以下简称 公司 )的委托 ,指派李清 、杨新晶律师 (以下简称
“ ”
本律师 )出席公司于 ⒛15年12月⒛ 日召开的 ⒛15年第三 次临时股
”
东大会 (以下简称 f本次股东大会 ),对于公司本次股东大会的召集 、
召开程序 ,出席会议人员资格 ,表决程序 ,表决结杲等事项发表法律意
见。
本律师根据 《证券法 》第一 百七十三条 、股东大会规则第五条的规
定 ,按照律师行业公认的业 务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,对公司
提供 的有关文件和事 实进行 了必要 的核查和验证并列席 了本次股东大
会 。现 出具法律意见如下 :
本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开 。
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为召开本次股东大会 , 公司董事会分别于⒛ 1 51年21月2 日1 22月3
日在 《证 券时报 》、《中国证 券报》和 巨潮资讯 网上刊登 了 《天津津滨发
展股份有 限公司关于召开2 0 1 5三年次临时股东大会 的通知 》、《天津津
滨 发展股份有 限公司关于召开 ⒛1 5 年三 次临时股东大会 的提示性 公
“ ”
告 》( 以下简称 提示性公告 ) , 在规定期限内以公告方式发出了会议通
矢口。
⒛1 51年22月8下午 1 ⒋3 0 ,次股东大会在公司6 楼会议室如期召
开 , 公司董 事长华志忠先 生主持本次股东大会 。
本次股东大会 网络投票通过深圳证 券交易所交易系统及 互 联 网投票
系统提供 的网络形式的投票平 台进行 , 通过 交易系统进行 网络 投票的时
间 为 ⒛ 15年 12月 ⒛ 日 上 午 9 ∶3 0 - 1 1 : 3 0 , 下 午 1 3 : 0 0 - 1 5 ∶ 0 ; 通 过 互 联 网
投票系统进行网络投票的时间为:⒛15年 27日5:00至 12月
日1⒌00期的任意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的
时间一致 。
二,本次股东大会出席会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东委托代理人
经查验公司提供的公司股东名册 、出席会议股东以及股东委托代理
人的身份证 明、授权委托书 ,本律师证 实现场 出席本次股东大会的股东
以及 经 股 东授 权 的委 托 代 理 人 共 1 名, 合 计 持 有 的公 司 股 份 数 为
33s,312,3钔 20.9187%。
2 . 参加 网络投票的股东及股东委托代理人
“
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统 ( 统称 网络
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”
系统 )统计并经公司确认 ,在网络投票时间内通过 网络系统进 行投票表
决的股东共 6人,代表公司 522,⒛有表决权股份 ,占公司有表 决权
总股份 的 00323%。 (除单独或者合计持
有 上 市公 司 甄 以上股 份股东以外的其他股东 )。
3.公司章事会董事 、监 事会监事和高级管 理 人员出席 了本次会议 。
三 .本 次股东大会 的表决程序
本次会议审议议案的表 决程序及表决结果为 :
出席本次现 场会议 的股东及股东代理人 以记名投票方式对议案进行
了表决 ,由公司按照相 关规定进行 了监票 、验票和计票 ,在网络投票结
束后合并统计 了议案的现场投票和 网络投票的表决结果 。
本次股东大会对公告的关于 《政府有偿收回控股子公司国有 土地 使
用杈 的议案 》进行 了审议 。 同意股份 338,317,340股
大会有效表决权股份总数的 99.眦 对股份 517,⒛,占出席本
次股东大会有效表决权股份总数 的 0.1526%;弃0股 (其中 ,因
未投票默认弃权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者 (除单独或者合计持有 上 市公司 5%以股份股东 以
外 的其他股东 )表决情况为 :同意股份 5,000股 席会议 中小股东
(含网络投票 )所持股份总数的 0.9575%;反517,⒛,占出
席会议 中小股东 (含网络投 票 )所持股份总数的 gg。 权股份 0
股 (其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议 中小股东 (含网络投票 )
所持股份总数 的 0%。
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经验证 ,本次股东大会对前述议案的投票,已获股东大会有效表决
通过,出席会议股东以及经授权的股 东委托代理人未对表决结果提出异
议。
公司董事会秘书对本 次股东大会过程作 了记录 ,该记录 由出席会议的
董事和董事会秘书签名存档 。
四。新议案的提 出
经本律师见证,股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大
会上提出任何未在会议通知中列明的提案 。
五.结论
本律师认为 ,本次股东大会的召集和召开程序 、出席会议人员和召
集人的资格 、表决程序和表决结果均符合法律 、法规 、规范性文件及 《公
司章程 》的规定 ,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效 。
本所 同意将本法律意见书作为本次股东大会 的公告文件 ,随公司股
东大会决议按有关规定予以公告 。
本法律意见书正本—式三份 。
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(本页为签字页 )
二 ○一五年十二月二十八 日
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