证券简称：津滨发展          证券代码：000897      编号： 2016-05


            天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
                     2016 年第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于

2016 年 4 月 15 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2016 年

第一次会议的通知，2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开了第六届董事会

2016 年第一次会议。会议应到董事 10 名， 9 名董事出席了会议，张玉

利董事因事外出未能出席会议。公司监事、高管人员列席了会议，公司董

事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2015 年年度

报告正文及附录》，同意提交公司 2015 年度股东大会进行审议，详情请见

巨潮咨讯网上公司 2015 年度报告全文。

    二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股

份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》。详情见巨潮咨讯网上《天

津津滨发展股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文。

    三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股

份有限公司董事会 2015 年工作总结和 2016 年工作指导意见》。同意将该

议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

    四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了总经理所作的《天


                                    1
津津滨发展股份有限公司 2015 年工作总结和 2016 年工作计划》。

    五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股

份有限公司 2015 年度财务决算报告》。同意将上述议案提交公司 2015 年

度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《董事会决议公告附件》。

    六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2015 年度利

润分配预案》。

    截至 2015 年末公司累计可分配利润为-712,042,163.89 元。根据公

司章程规定，公司不得在弥补亏损之前向股东分配利润，因此 2015 年度

公司不进行利润分配。

    同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

    七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批准 2016

年度最高贷款额度的议案》。

    津滨公司 2015 年末贷款余额为 24.64 亿元，其中短期贷款 13.72 亿

元、长期贷款 10.92 亿元。按照公司 2016 年度投资计划和经营计划，预

计 2016 年末津滨公司的贷款余额约为 30 亿元。考虑到公司未来项目开发

及土地储备需求，申请董事会批准公司 2016 年度及自 2017 年 1 月 1 日起

至 2017 年度最高贷款额度的董事会决议做出之前一日的最高贷款额度为

40 亿元，以便公司办理贷款倒贷手续。在此期间内，董事会全权授权华

志忠董事长签署与银行等金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵

押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不

再逐笔形成董事会决议。


                                 2
    同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

    八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于预计 2016

年发生的经常性关联交易的议案》。同意将该议案提交公司 2015 年度股东

大会审议。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2016 年度

日常关联交易预计公告》。关联董事华志忠、张明、刘志勇、付贵永、朱

文芳、张东阳回避表决。

    独立董事对上述事项事前认可：认为该议案符合法律、法规及规范性

文件要求，同意议案所列内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公

司提供贷款担保，大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计发生的担

保金额符合企业发展需要，所支付的担保费低于行业平均水平，较为合理，

体现出股东单位对公司的支持。

    根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事

履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。

    因此，同意《关于预计 2016 年发生的经常性关联交易的议案》

    九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请支付泰

达建设集团 2015 年度贷款担保费的议案》，关联董事华志忠、张明、刘

志勇、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。

    2015 年度天津泰达建设集团有限公司共为我公司 25.88 亿元借款提

供担保，按照实际担保期限及收费标准计算，我公司 2015 年度共需向天

津泰达建设集团有限公司支付担保费 1196.38 万元。


                                3
    同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

    十、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批准 2016

年度土地储备额度的议案》。为保证津滨公司健康稳定经营，增强公司抗

周期波动能力，避免出现业绩大幅波动，并为可持续发展提续有力的保障，

公司拟在 2016 年加大土地竞买力度。根据公司《董事会工作条例》第四

条第四款 “董事会可在年度股东大会审定的土地储备数量和土地储备投

资额度范围内，决定相关竞买事宜。”及第七条第八款“一年内董事会特

别授权董事长在年度股东大会对董事会授权土地储备数量和土地储备投

资额度范围内决定通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买国有土地

使用权事宜。在此授权下，不必事先召开董事会，可由董事长直接做出决

定。但在作出决定后董事长应当尽快将其决定和事情的进展向董事会作出

报告。”董事会在 2016 年度及自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年度土地储备

额度的董事会决议作出之前一日在 35 亿元人民币的额度内通过招、拍、

挂方式进行土地贮备。

 同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

    十一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于调整公司

组织机构的议案》。

 十二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘天津泰

达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。

 十三、逐项审议通过《关于增补刘志远先生、段咏女士为公司第六届董

事会独立董事候选人的议案》。

    （1）推荐刘志远为公司第六届董事会独立董事候选人；
                                  4
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）推荐段咏为公司第六届董事会独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性均需经深交所备案审核无异议，

股东大会方可进行表决。

    该议案尚需公司股东大会审议。

    两位董事候选人的简历见附件 1。

    十四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召开

2015 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开 2015 年度

股东大会的通知》。

    十五、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报

告提交公司 2015 年度股东大会。

      特此公告

                                     天津津滨发展股份有限公司

                                              董事会

                                         2016 年 4 月 22 日




                                 5
    公司第六届董事会独立董事候选人简历:

    刘志远先生：男、53 岁、博士，历任南开大学会计学系讲师、副教

授，现任南开大学商学院会计学系教授、博士生导师。

    段咏女士：女、47 岁、硕士、注册会计师，曾任天津方正会计师事

务所评估项目经理、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、信永中和会计

师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计

师事务所审计高级经理、天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，

现任天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人。




                               6