证券简称：津滨发展          证券代码：000897            编号：2016-18

                     天津津滨发展股份有限公司
     关于张玉利先生辞去独立董事职务公告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司于 2016 年 4 月 26 日在《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津津滨发展股份有限公司

关于张玉利先生辞去独立董事职务的公告》(公告编号：2016-11），

由于工作人员疏忽，发现部分内容有误，现对公告部分内容更正如下：

    更正前：

    张玉利先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为

保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康

发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对张玉利先生担任独立董事

期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

    现更正为：

    截至本公告日，张玉利先生未持有津滨公司股票。由于张玉利先

生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等

相关规定，张玉利先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事

后生效。在此期间，张玉利先生仍将依照法律、行政法规、部门规章

和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的

职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券

交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

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    张玉利先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为

保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康

发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对张玉利先生担任独立董事

期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

    除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成

的不便表示歉意。

    特此公告。

                                  天津津滨发展股份有限公司

                                               董事会

                                       2016 年 4 月 27 日




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