证券简称：津滨发展          证券代码：000897           编号：2016-19

                     天津津滨发展股份有限公司
      关于张玉利先生辞去独立董事职务的公告（更正后）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    天津津滨发展股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到独立董

事张玉利先生的书面辞职申请。根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企

业兼职情况专项检查的通知》的文件精神，张玉利先生申请辞去公司独立董事职

务及其在公司战略委员会、提名委员会中担任的职务。辞职后，张玉利先生将不

再担任公司任何职务。

    截至本公告日，张玉利先生未持有津滨公司股票。由于张玉利先生辞职将导

致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，张玉利先生的辞职将在公

司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张玉利先生仍将依照法律、

行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委

员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交

易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

    张玉利先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投

资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作

用。公司及董事会对张玉利先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的

感谢。

     特此公告。

                                   天津津滨发展股份有限公司 董事会

                                          2016 年 4 月 27 日



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